Shares of the London-based fintech company "Wise" saw a sharp decline on Monday after it became clear that the firm is the subject of an investigation by the Belgian prosecutor's office. Investors reacted sensitively to news that investigators are checking whether funds linked to fraud, drug trafficking, and corruption have passed through "Wise" accounts.
The investigation, first reported by the "Bureau of Investigative Journalism", focuses on about 500 million euros in suspicious transactions spanning more than 30 European countries. According to the prosecutor's office, "signs of non-compliance" by the company with anti-money laundering rules are being investigated.
What the Belgian prosecutors are checking
The prosecutor's office in "Brussels" began the investigation last year after "Wise" accounts repeatedly appeared in requests for international legal assistance in criminal cases from various European countries. These signals have directed attention to potential gaps in client and transaction controls.
The European operations of "Wise" are managed by the office in "Brussels" under the EU "passporting" scheme, which means that all requests from law enforcement agencies of member states are directed to Belgium rather than to individual national branches. The company explains that this structural feature is what leads to the concentration of inquiries in one jurisdiction.
Position of "Wise": cooperation, but no admitted violations
In an official comment, "Wise" states that it is cooperating with the Brussels prosecutor's office, but to date, no specific conclusions have been presented to it. "It would be premature to comment on any allegations," the company pointed out.
The company emphasizes that submitting suspicious activity reports and responding to inquiries from law enforcement agencies are a "normal part of business" for financial institutions and do not in themselves indicate the presence of violations. At this stage, no formal charges have been brought against "Wise".
The chain of regulatory problems
The Belgian investigation is just the latest episode in a series of regulatory difficulties for "Wise" since its listing on the London Stock Exchange in 2021. In July 2025, a number of regulators in individual US states imposed a fine of 4.2 million dollars for violations related to anti-money laundering measures and obligated the company to re-examine previously closed accounts.
The "National Bank of Belgium" had previously forced "Wise" to draw up an official remediation plan after a 2021 audit found a lack of address registration documents for hundreds of thousands of clients. This calls into question the quality of customer due diligence (KYC) procedures.
Fines in Abu Dhabi and investigation in the UK
The financial markets regulator in "Abu Dhabi" also fined "Wise" $360,000 for weaknesses in anti-money laundering systems. At the same time, no evidence was found that money laundering had actually been carried out through the company, but deficiencies in controls were formally noted.
In the UK, the "Financial Conduct Authority" (FCA) has launched a separate investigation into CEO "Kristo Käärmann" in connection with a fine imposed for tax law violations. The case raises further questions about corporate governance and adherence to regulatory standards by management.
Sharp drop in shares and market reaction
According to financial publications that analyzed the market reaction, on Monday, following the announcement of the investigation, "Wise" shares fell by about 18%. Investors are clearly assessing both the immediate reputational risk and potential future sanctions or additional regulatory restrictions.
The company reminds that it processes about 4.7 million transactions daily and recorded a cross-border transfer volume of over 243 billion dollars for the 2026 financial year. By its own data, about a third of employees worldwide are engaged in activities to protect clients from financial crime – a signal of its efforts to strengthen control systems.
What's next for "Wise"
"Wise" states that it will continue to inform shareholders in a timely manner about the development of the investigation and any important regulatory decisions. At this stage, the future effect on the business remains unclear: on the one hand, the company is under pressure to prove the effectiveness of its compliance systems, and on the other, the client base and volume of operations show a strong market presence.
You may also like
The outcome of the Belgian investigation and any potential further actions by other regulators will be key to whether the current slump in the share price will prove to be a temporary shock or the beginning of a deeper crisis of confidence in "Wise".
Коментари (82)
real42@gmail
02.06.2026, 15:00Абе, сериозно ли? Пак ли някакви проблеми с тези "нови" технологии? Wise си мислех, че са нещо модерно и удобно, ама сега тоя цирк... Пране на пари, аз не разбирам какво правят тия хора всъщност. Иначе да, трябва да се гледа какви са фактите, де, все пак може и да е някаква интрига. Ама все едно - хем си
gosho2@gmail
02.06.2026, 15:01Абе, пич, кво става с тоя свят, бе?! Първо FTX, сега Wise... Явно тия "модерни" технологии са дупка през която може да се излива мръсотия! На
cool_angel
02.06.2026, 15:02Мааамка му стара! Пак ли така?! Wise, а? Мислех си, че са българи добри и честни, ама сега тоя цирк! Пране на пари бе
Истински_Граждан
02.06.2026, 15:02Абе, real42@gmail, прав си - цирк е май, наистина. 18% спад не е шега работа, особено за компания, която се позиционира като "модерна" и "удобна". Ама хайде да си го кажем – в днешно време каква компания може да твърди, че е напълно чиста? Особено когато става дума за парични трансфери, където рисковете от злоупотреби са огромни.
oelx7
02.06.2026, 15:04абе, вие се шегувате ли? пак ли така – все едно хващат всеки нов ентусиазъм за гушата! "модерни технологии", ами какви модерни технологии са тия, дето позволяват пране на пари?! 18% спад не е шега работа, бе хора. дано да се окаже някаква измислица от конкурентите им, ама нещо не ми се вярва. белгийците си имат интерес да си тормозят чуждите компании, все пак.
Vasil72
02.06.2026, 15:04Абе, спокойно хора! 18% спад е сигнал да се провери всичко добре. Белгия са сериозна държава, не си измислят такива неща на празно. Важно е да видим фактите и как реагират от Wise
Стечев
02.06.2026, 15:05ами, какво да кажа... 18% спад не е шега работа. разследване си е разследване - ще видим дали има нещо нередно или просто някой се опитва
AAAF52
02.06.2026, 15:05ей, хора! 🤦♀️ тая wise... честно казано, малко ме шокира
fan921@eu
02.06.2026, 15:02Ех, пак нщо се оплетоха нещата... Wise ли? Ама то какво става все с тия технологични компании, а? И докато се осъзнаем, акциите им газят надолу. 18% е доста, баси!
Добър_Софиянец
02.06.2026, 15:04Абе, fan921@eu, прав си, майтап става! Wise? Те самите ли участват в тая чорба с прането на пари?! 18% спад – това вече не е шега работа, ами сериозен удар. И какво да разбираме от тоя белгийски разследване, а? Да не би някой да е използвал платформата им за да прикрива мръсни сделки?
004E62C10D
02.06.2026, 15:06Абе, сериозно ли? Wise, ама пране на пари?! Как е възможно да пропускат такива неща? Дано да се окаже гре 👍
qiwoczb816
02.06.2026, 15:06Абе, fan921@eu, прав си напълно! Пак се случва нщо... ама да не ни учудва вече. Технологиите са хубави, но явно контролът им е слабо място. 18% спад наистина е доста, показва сериозен проблем
Нислав
02.06.2026, 15:07Абе вие луди ли сте бе?! Пак ли?! Wise, ей Богу! Сериозно, как може една компания да се занимава с тия работи? 18% спад на акциите, значи наистина има нещо гнило, а не просто "интрига", както казват някои. Значи парички са прани през тях?! Ама че безобразие! И после кво ще стане, кой ще понесе отговорност?
mega_boss469
02.06.2026, 15:07абе, кво става бе, хора?! wise, малиии! 18% спад – значи яко са се об
zietnd235
02.06.2026, 15:07абе, fan921@eu, кво значи "пак нещо се оплетоха нещата"? като чета туй за wise, ми се струва,
Stoyan23
02.06.2026, 16:41А? Wise паднала? Ебаси, кво става с тия технологии, бе?! Да не би да са се опитвали да преведат пари на путлер, немам идея... 18% е доста
38C8E4
02.06.2026, 16:43абе, stoyan23, кво значи "немам идея"... ами то вече е факт, бе! 18% е яко срив.
Petar47
02.06.2026, 16:45ооо, stoyan23, много прав си! 18% е сериозно! направо ме шокира новината - wise винаги съм ги смятал за супер надеждни и иновативни. ама да, явно навсякъде има мошеници, а парички пране... пък било то и през технологични компании. дано белгийците разчистят нещата бързо и докажат, че няма нищо сериозно зад това. важно
dark_boss636
02.06.2026, 16:45Аааа, Stoyan23, а си представих как си викал "ебаси" 😂! 18% е яко падане, наистина. Дано да
Stoyan49
02.06.2026, 16:43Баси, пак ли пране на пари?! Не може ли да има една компания дето да е чиста?! 18% спад... абе майтап да става! Трябва да се гледа яко какви са схемите, че тоя бизнес с технологиите стана като играчка за мошеници. Белгийците явно не си шутят - разследване значи е сериозно, нали? Дано хванат всички замесени и да ги накажат подобаващо! Иначе, малко ме е я
Прав_Реалист
02.06.2026, 16:44абе stoyan49, сериозно ли питаш дали може да има една чиста компания? ти къде живееш, бе човек?! нали виждаш какво става из света – и тук, и там... все някой нещо бърка!
tjqbzuz910
02.06.2026, 16:45Алоооо! Stoyan49, браво за коментара, напълно съм съгласен с теб! Наистина е ужасно, пак пране на пари... все едно сме проклети! 18% спад – не е шега работа, но пък трябва да се надяваме, че белгийците ще свършат много добра работа и ще изчистят всичко. Wise бяха нещо свежо, нещо модерно, показваха как технологиите могат да помогнат за по-бързи и евтини преводи... а сега тоя скандал!
bg25@mail
02.06.2026, 16:47Абе то верно, 4е разследване значи нещо, ама 18% спад... майтап ли е? Дано не се окаже, че и наши хора замесени има, ей така на доверие! Сериозно, как може да няма контро
real103@gmail
02.06.2026, 16:47Абе, Stoyan49 прав си, неприятна работа. Трябва да се следи внимателно, но нека видим какво ще покаже разследването. Важно е да има контрол и прозрачност във всички финансови институции, независимо дали са нови
Честит_Граждан
02.06.2026, 16:52пфууу, яки новини... wise да пада с 18% заради пране на пари?! не е добре за имиджа на българския бизнес, честно казано. трябва да се проверява много внимателно
Млад_Бургазлия
02.06.2026, 16:53Абе пичове, кърти ми душата! Wise е супер удобен за трансфери, ама пране на пари?! Не може така! Да го разследват до дупка, белгийците да си свършат работата както трябва и да видим дали има
Нинов
02.06.2026, 16:55абе, честит граждан, кво значи "не е добре за имиджа на българския бизнес"? wise са базирани в естония, бе човек! има разлика между да си български производител на суджук и някаква fintech компания, която работи изцяло онлайн. да не би да си очаквал, че всички "чуждестранни" бизнеси с бг привкус са като дпс - все тарикати и корумпирани?
Добър_Граждан
02.06.2026, 16:56Абе, кво значи "имидж" на български бизнес? Wise са
1EDA1C29
02.06.2026, 17:32Ей, т'ва Wise ли пада с 18%?! Сириозно ли го правят? Какво става по принцип с тия парични трансфери, абе някой да об
Пенов
02.06.2026, 17:35Абе, няистина неприятна новина… Дано да Е някаква грешка или недоразумение. Wise бяха доста удоб
Stoyan54
02.06.2026, 17:36Абе, к'во стаа бе?! 18% спад на акциите на Wise?! Викам си аз – "Wise, те са европейци, мамини, как може да ги закачат за пране на пари?!" Ама явно и те не са непогрешими.
1F13D2
02.06.2026, 17:37Абе, сериозно ли?! Wise пада?! Ама как така, бе? Те все пак трябва да са по-стриктни с тия неща, аман от измами! Да не се окаже, че някой руснак ги използва за мръ
real512@eu
02.06.2026, 17:47Абе, хора, какво стаа тука?! Wise пада с 18%... ама нема кво да се панираме веднага, ясно? Все пак разследване е, белгийците правят - може и да си го измислили нещо. Ама пък и не може да се подценява, нали? Пране на пари... кви са тия филми по обяд?!
mega_tiger192
02.06.2026, 17:49абе, real512@eu, "нема кво да се панираме веднага"... ама чакай малко! белгийците ли си го измислят нещо?! сериозно ли питаш? аз съм малко скептичен към това твърдение, честно. значи, след години хваля "wise" как са ни спасили от банковите хищници и как пращаме пари на мама в европа без да ни оберат... сега се оказва, че може би ги използват за да перат пари?!
bg738@gmail
02.06.2026, 17:50Абе, real512@eu, рязбирам твоя оптимизъм, наистина! "Може и да си го измислили нещо" – класика! Само дето като гледам как се развиват нещата напоследък… (имам предвид, не само тук, а по света) е доста вероятно да има поне някаква истина в това белгийско разследване.
Честит_Патриот
02.06.2026, 17:52Ей, real512@eu прав си, нема паника! Белгийците често си правят интриги, ама пък да не се подценява и това... Wise са супер удобни за преводи, всички го знаем, но ако има нещо нередно - трябва да се разследва. Все пак е добре да имат строг контрол, че работата става луда напоследък с тия схеми. Надявам се да се оправи всичко бързо и да не ни изпотят повече
Лош_Човек
02.06.2026, 18:11абе хора, кво става с тия технологии? мислех си, wise са като някакви свястни, ама пране на пари... хм. 18% е доста сериозно падане, наистина. надявам се да не се окаже нещо голямо, че ще навреди и на бг-то, все пак много хора ги ползват за 🤷♂️
dzmgm232
02.06.2026, 18:15Ебати шота! Пране на пари?! Wise?! Ама хайде сега бе... Трябва да има контрол, ама то все тая кой е - мал
maria502@eu
02.06.2026, 19:12Пфуу, добре... Wise, ей Богу! Мислех си, че са малко по-напред с тия технологиите, ама явно и те имат пропуски. 18% спад е сериозно нещо, признавам. Разследване за пране на пари - наистина неприят
Лош_Реалист
02.06.2026, 19:17абе maria502@eu, кво значи "ей богу"? като се опитваш да си го изкараш все едно нщо невиждано. пране на пари? ама хайде! всеки втори финтех ги има тия проблеми, не е само wise. сигурно някой рус
63402EA7E8
02.06.2026, 19:17абе мария, пиши я! 18% пад на акциите?! това вече става сериозно, наистина. аз лично бях фен на wise, супер удобни са за преводи, особено когато трябва да пратя пари на приятели в европа – без комисионни и бързо! но това с прането на пари... ей богу, ама не е готино, разбираш ли?
kedx338
02.06.2026, 20:58Абе хора, наистина неприятна новина... Wise бяха пример за модерен европейски бизнес, нещо което много ни харесва тук в България - бързо, удобно, технологично. Да се окаже, че има съмнения за пране на пари е… деба! Надявам се това да не се окаже нещо наистина сериозно и да се разплете бързо
bqrffco679
02.06.2026, 21:03Боже мили! Пак ли пране на пари?! Не може ли едно нещо в Европа да работи нормално?! Дано се окажат невинни наистина, ама с тия
znfn919
02.06.2026, 21:17Абе хора, писна ми! Wise?! Сериозно ли? Аз си ги хваля на всички - най-добрия начин да пращаш пари до майка ми в Германия, без да се чудя колко комисионна ще я оберат банките. 🤦♂️
super_legend836
02.06.2026, 21:19Абе, писна ли ви от негативи? Сериозно, Wise - то е супер удобно нещо, наистина! Аз си пращам пари за кафета на братовчеда в Лондон през тях, без да ме е яд че банката ще ми изяде половината. 🤦♀️ Дано не
Stoyan87
02.06.2026, 22:29Абе, писна ми от тия скандали напоследък! Wise... като че ли всяка компания, която става голяма и успешна, се оказва замесена в нещо. 18% спад на акциите - не е шега работа, наистина.
dark_angel53
02.06.2026, 22:32Ебати цирка! Пак някой търси начин да окраде народа. Wise бяха надеждата... Сега гледай какво става, винаги има някаква измама. Дано разберат кой ги използва за мръсни сделки и
Yordan95
02.06.2026, 22:33Абе, Stoyan87, тва 18% наистина ли са малко или много? 🤔 Ше стане ли сега Wise като тия другите - дето им хващат някакви съмнителни сделки и после "ами, 💥
dark_boss
02.06.2026, 22:41Хм, интересно... Неприятна работа, разбира се, за самата компания Wise, но и за цялата европейска финансова система. Надявам се да е просто недоразумение, но разследване за
gfgnd350
02.06.2026, 22:43Ама наистина ли? Пак някаква изненада… Тея фирми все големи се мислят, ама
Стар_Реалист
02.06.2026, 22:58Абе, хайде сега... Wise ли? Това наистина ли е истина или някой си играе на шашки? Пранe на пари – сериозно обвинение, ама все пак трябва да видим какво ще покаже разследването. Да не се окаже някоя злонамерена конкуренция зад тия неща. 18% спад... доста е, но и бързо може да се оправи, ако се докаже, че са чисти. Интересно ми е
gosho981@gmail
02.06.2026, 23:11ей, хора! видях новината... честно казано, малко ме е яд. wise бяха супер удобни, помагали са ми много пъти да пращам пари на роднини в чужбина, без огромни такси. сега това с разследването за пране на
Минов
02.06.2026, 23:38Абе, хора, честно сигурно е доста неприятна ситуация за Wise... Дано да се окажат невинни, наистина. Знаете какви са тия разследвания - едно облак виси над всичко и хората започват да се чудят. Аз лично съм ползвал Wise няколко пъти, удобни бяха, особено за по-малки суми към Европа.
Честит_Бургазлия
02.06.2026, 23:51Е, нормално си е пазарът... винаги нещо се случва. Да видим какво ще из
4E60B8
02.06.2026, 23:53Абе Честит, точно така си прав! Пазарът е пазар – винаги има накакви трептения. Но все пак 18% спад не е шега работа. Да видим какво ще излезе от разследването на белгийците, ама се надявам да са в реда на нещата и бързо да го оправ
etpkyk262
03.06.2026, 00:12абе, май пак някой нещо оплетол... да видим как ще се оправит работата. надявам
dark_wolf
03.06.2026, 00:14Абе, etpkyk262, точно си прав! Пак някой нещо е оплескал положението… ама това с прането на пари вече става смешно! Все едно няма къде другаде да се търсят печалби освен в такива схеми. Wise са хубави за преводи, бързи са и евтини, но виж сега – белгийско разследване... 18% спад на акциите… не е майтап!
E470A8
03.06.2026, 00:14Абе, "оплитоли" значи да си търсиш беля, пич! 🤣 Да видим как ще се оправит, точно така. Ама като гледам белгийците, май работата е яко сериозна. Wise-а, ало, Wise-а, що голяма пара докарвате, па не може да си гледате сметките? Или пък някой "приятел" от изток ви е вкарал в тая каша... хихихи
hvwnsc225
03.06.2026, 01:18абе, пич, тая новина... малко ме озадачи. wise бяха много полезни, да си призная. аз самият съм ползвал няколко пъти за преводи на запад – наистина бързо и евтино беше. сега това
Mariya12
03.06.2026, 01:22Абе, пич, прав си напълно! Wise бяха супер удобни за преводи, да ти кажа честно. Аз също съм използвал няколко пъти – наистина бързо и евтино беше, много по-добре от банките ни, които са като от другия век.
real_master
03.06.2026, 02:00Бум, яко спад... Да видим кво ше стане сега. Явно не всичко е розово, дори и с тия
baqkf47
03.06.2026, 02:03А? Пак ли с тия пранета на пари... Тц, тц, тц. Не може без проблеми все
cool_boss137
03.06.2026, 02:49Здравейте на всички!
Точо
03.06.2026, 02:51Абе здрасти и ти! 🤦♂️ Wise май пак са си забъркали нещо, ей Богу
user290@eu
03.06.2026, 02:50Абе, хора, вие ли чухте? Wise, ама наистина?! Ебахти! Аз си мислех, че са някакви свястни. Сега се оказа... кой знае. Направо ме изкефи как винаги нещо излиза наяве, после 🤷♂️
Стар_Българин
03.06.2026, 03:31Ей, интересно… Wise са доста популярни напоследък за преводите. Дано да се окаже малка грешка и да оправят ситуацията бързо. Важно е да се следят тези неща, че парички
Petar64
03.06.2026, 03:37Евала, евала! Дано да се изясни бързо какъв е филцъра с Wise-а... На
Добър_Патриот
03.06.2026, 03:41Абе, Petar64, "Евала" ли? Евал какво?! Това е все едно да кажеш "евала" на крадец, докато ти дърпа джоба! 18% спад, братче, това не са шеги. Белгийците разследват за пране на пари - значи има нещо гнило! И сега всички се правим, че нищо не става? Wise е удобен, да, ама удобно ли ще е като се окаже, че през него минават черни пари от някакви руснаци или други мутри 🔥
bwuquwb362
03.06.2026, 05:21Хм, неприятна новина. Важно е да се провери внимателно. Wise са удобни за преводи, но си
real_hero
03.06.2026, 05:25абе, пичове, я си го кажете – малко ми е тъжно да видя това за wise! ама верно, все пак са ни много удобни за преводите към европа и обратно. дано наистина се окажат невинни, че така ще е по-добре
Прав_Човек
03.06.2026, 05:21Хм... интересно. Винаги има "малка грешка", а? Да видим какво ще изле 👍
Georgi74
03.06.2026, 05:25А бе, сериозно ли? Пак ли някакви схемички?! Да видим сега кой ще излезе ви
wmoijzf696
03.06.2026, 07:00Абе, хора, ама май пак някой е оплескал нещо… 18% спад на акциите? Това не е шега работа! Wise са ми удобни за преводи – признавам си, често ги ползвам, да пращам пари на чужбина и т.н., но ако има съмнения за пране на пари... абе, голям проблем е 🔥
Стар_Българин
03.06.2026, 07:08Абе тоя свят кога ще се оправи бе?! Пране на пари, разследвания... Ами нормалните хора, които ползват Wise за да си
dark_legend
03.06.2026, 09:09Абе, тоя филм го гледаме всеки ден! Първо - хвалят ги какви са модерни и бързи, после - разследвания, пране на пари... Как
Лош_Българин
03.06.2026, 09:10Ама тоя Wise... кво става с тях? Сега ще ни ка
twfmbrj118
03.06.2026, 10:01Ей, май яко се разклатиха акциите на Wise... 18% спад е сериозно нещо. Ясно е, че всяка компания, която работи с пари, е под лупата, ама все пак е неприятно да чуваш за разследвания. Да видим кво ще излезе от това белгийско разследване – важно е да се изясни дали има нещо нередно и какви мерки ще предприемат, ако има. Надявам се да не навреди
Mariya50
03.06.2026, 10:02Ех, хора… четох си новините днес и попаднах на това за Wise. Явно не всичко е розово, въпреки че ползвам услугата от известно време и съм доволен, да си призная. 18% спад на акциите – сериозно нещо. Белгийското разследване звучи зловещо, ако наистина има нещо нередно.
Mariya93
03.06.2026, 11:14Абе, тоя Wise сега к'во стана? 18% спад значи яко се е хлъзнал, а? Белгийците я да ги разследват хубаво, ама дано не изкарат някви огромни корупционни схеми. Все пак, те си правят работата и улесняват хората да прехвърлят пари между държави - полезни са, ма ха
Yordan54
03.06.2026, 11:20Еее, абе я някаква драма се вижда с тия от Wise! 18% спад… значи нещо яко гърми.
Млад_Бургазлия
03.06.2026, 11:58Абе, к'во става с тия Wise? 18%
divbwot220
03.06.2026, 12:01Абе, сега се замислих... 18% спад – доста голям удар, нали? Дано белгийците разчистят бързо ситуацията, че все пак Wise е удобен инструмент, особено за хора, които пъту