Европейската прокуратура разкри група, заподозряна, че е продала над 1 млн. употребявани телефона като нови на клиенти в целия ЕС. Загубите за купувачите са най-малко 300 млн. евро, а операцията се води в 19 държави, сред които и България, съобщи Европрокуратурата.

Претърсванията и арестите започнаха в събота под ръководството на Европейската прокуратура в Кьолн. В Австрия, Германия и Испания са задържани седем души, двама от които са ръководителите на организацията. В разследването с кодово име „Троя“ участва и българската Национална следствена служба.

В акцията бяха ангажирани 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, които направиха над 160 претърсвания. Във Великобритания е изслушан свидетел.

Според разследването организацията предполагаемо е сглобявала телефоните от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства. Оттам са ги превозвали в Нидерландия, където са ги почиствали и опаковали като нови, а после са ги държали в складове в Германия и са ги продавали онлайн на крайни клиенти.

Стоката е минавала през фиктивни фирми в Австрия, България, Германия, Нидерландия и Швейцария, за които се предполага, че от 2018 г. са ползвали неправомерно облекчения ред за ДДС върху маржа.

При този ред търговецът дължи данък само върху разликата между цената, на която е купил стоката, и цената, на която я продава. Такава възможност има само за препродавани вещи, за които ДДС вече е платен веднъж. Телефоните обаче са обявявани за нови и данъкът е трябвало да се начисли върху цялата продажна цена. Така няколко държави членки са загубили над 30 млн. евро. По схемата на маржа фирмите са продавали и на крайни клиенти, и помежду си.

Наред с България и Германия, в операцията са включени още Австрия, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швейцария и Нидерландия.