Болгарские полицейские и следователи присоединились к международной операции Европейской прокуратуры против группы, которая продавала как новые более 1 млн б/у мобильных телефонов. В Болгарии прошли обыски по адресам и объектам, связанным с делом.

С болгарской стороны в операции работали отделы экономической полиции и расследований Главного управления национальной полиции, а также Национальная следственная служба. У подозреваемых изъяли документы, электронные носители и другие материалы для дела.

Расследование получило название «Троя», ведёт его Европейская прокуратура в Кёльне. Начать проверку заставил сигнал от OLAF — Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

Обыски прошли одновременно в 19 странах — всего более 160 раз. Задержали 7 человек, двоих из них считают руководителями группы. К операции подключили полицию, налоговые и таможенные службы.

Старые детали для телефонов собирали в Гонконге и Объединённых Арабских Эмиратах. Оттуда устройства, упакованные как новые, везли в Нидерланды, а затем на склады в Германии. Продавали их через интернет-площадки покупателям по всему ЕС.

Ущерб для потребителей в Евросоюзе оценивают минимум в 300 млн евро. Из-за неуплаченного НДС отдельные страны ЕС потеряли свыше 30 млн евро.

Следователи установили: для продажи телефонов группа использовала фирмы, зарегистрированные в нескольких странах Европы, включая Болгарию, — так к сделкам применяли режим налогообложения по марже. Из-за этого НДС незаконно занижали, показало расследование.

Болгарские правоохранители продолжают помогать Европейской прокуратуре и партнёрским службам в международном расследовании.