Разбита международна престъпна група с мащабни финансови измами

Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) проведе мащабна операция срещу организирана престъпна група, специализирана в извършването на финансови престъпления. Разследването обхваща сложна престъпна дейност, включваща данъчни нарушения, инвестиционни измами и изпиране на пари.

Полицейската акция бе реализирана едновременно в София и Ботевград на 30 юни, с пряко участие на експерти от дирекция „Киберпрестъпност". Ръководството на операцията бе представено от административния ръководител на Софийска окръжна прокуратура Наталия Николова и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.

Според официалните данни престъпната група е успяла да прокара през България финансови средства на стойност около 3 милиона лева. Престъпниците са използвали изключително софистицирани методи за измама, включително фишинг атаки и манипулиране на онлайн инвестиционни платформи.

Механизмът на измамата включвал въвеждане в заблуждение на фирмени собственици чрез фалшиви проформа фактури. Престъпниците успявали да убедят потенциалните жертви, че са легитимни доставчици на услуги, като впоследствие препращали парични средства към сметки в държави от Близкия изток.

Криминалната група разчитала на български граждани с нисък социален статус като посредници. Те получавали скромно възнаграждение срещу регистрация на търговски дружества и банкови сметки, които впоследствие били използвани за финансови трансфери от различни европейски държави.

Разследването установи, че зад престъпната схема стоят двама украински граждани с български паспорти. По време на операцията бяха задържани четирима мъже, а трима са обявени за издирване. Полицейските служители извършиха щателни проверки на шест недвижими имота и девет превозни средства.

При акцията бяха иззети доказателствени материали и документи, свързани с престъплението. Разпитани бяха множество свидетели, като разследването продължава с пълна сила. Компетентните органи работят върху пълното документиране на престъпната дейност и идентифициране на всички участници.