Головне управління "Боротьба з організованою злочинністю" (ГУОБОП) провело масштабну операцію проти організованої злочинної групи, яка спеціалізується на вчиненні фінансових злочинів. Розслідування охоплює складну злочинну діяльність, включаючи податкові порушення, інвестиційні шахрайства та відмивання грошей.
Поліційна акція була реалізована одночасно в Софії та Ботевграді 30 червня, з прямою участю експертів управління "Кіберзлочинність". Керівництво операції було представлено адміністративним керівником Софійської окружної прокуратури Наталією Ніколовою та заступником директора ГУОБОП старшим комісаром Емілом Борисовим.
Згідно з офіційними даними, злочинна група змогла провести через Болгарію фінансові кошти на суму близько 3 мільйонів левів. Злочинці використовували винятково витончені методи шахрайства, включаючи фішинг-атаки та маніпулювання онлайн-інвестиційними платформами.
Механізм шахрайства включав введення в оману власників компаній через підроблені проформа-рахунки. Злочинці змогли переконати потенційні жертви, що вони легітимні постачальники послуг, після чого перенаправляли грошові кошти на рахунки в країнах Близького Сходу.
Кримінальна група покладалася на болгарських громадян з низьким соціальним статусом як посередників. Вони отримували скромну винагороду за реєстрацію торговельних товариств та банківських рахунків, які згодом використовувалися для фінансових трансферів з різних європейських країн.
Розслідування встановило, що за злочинною схемою стоять два українських громадянина з болгарськими паспортами. Під час операції було затримано чотирьох чоловіків, а троє оголошені в розшук. Поліційні співробітники провели ретельні перевірки шести нерухомих майн і дев'яти транспортних засобів.
Під час акції були вилучені доказові матеріали і документи, пов'язані зі злочином. Були допитані численні свідки, і розслідування продовжується з повною силою. Компетентні органи працюють над повним документуванням злочинної діяльності та ідентифікацією всіх учасників.
Коментари (0)
Все още няма коментари.