Разбита международная преступная группа с масштабными финансовыми мошенничествами

Главное управление "Борьба с организованной преступностью" (ГУОБОП) провело масштабную операцию против организованной преступной группы, специализирующейся на совершении финансовых преступлений. Расследование охватывает сложную преступную деятельность, включающую налоговые нарушения, инвестиционные мошенничества и отмывание денег.

Полицейская акция была реализована одновременно в Софии и Ботевграде 30 июня, с прямым участием экспертов управления "Киберпреступность". Руководство операции было представлено административным руководителем Софийской окружной прокуратуры Наталией Николовой и заместителем директора ГУОБОП старшим комиссаром Емилом Борисовым.

Согласно официальным данным, преступная группа сумела провести через Болгарию финансовые средства на сумму около 3 миллионов левов. Преступники использовали исключительно изощренные методы мошенничества, включая фишинг-атаки и манипулирование онлайн-инвестиционными платформами.

Механизм мошенничества включал введение в заблуждение владельцев компаний через поддельные проформа-счета. Преступники сумели убедить потенциальные жертвы, что они легитимные поставщики услуг, после чего перенаправляли денежные средства на счета в странах Ближнего Востока.

Криминальная группа полагалась на болгарских граждан с низким социальным статусом в качестве посредников. Они получали скромное вознаграждение за регистрацию торговых обществ и банковских счетов, которые впоследствии использовались для финансовых трансферов из различных европейских стран.

Расследование установило, что за преступной схемой стоят два украинских гражданина с болгарскими паспортами. В ходе операции были задержаны четыре мужчины, а трое объявлены в розыск. Полицейские сотрудники провели тщательные проверки шести недвижимых имуществ и девяти транспортных средств.

В ходе акции были изъяты доказательственные материалы и документы, связанные с преступлением. Были допрошены многочисленные свидетели, и расследование продолжается с полной силой. Компетентные органы работают над полным документированием преступной деятельности и идентификацией всех участников.