На 3 ноември 2026 г. органи в седем държави иззеха над 100 сървъра на фирма, която според разследващите е продавала готови фалшиви платформи за търговия на престъпни групи. Седем души са арестувани. Възможните жертви са в над 50 държави.

Операцията водеше прокуратурата в германския град Ицехое с подкрепата на Европол и Евроюст, а участваха органи от Албания, Кипър, Финландия, Германия, Израел, Косово и Северна Македония. Претърсени са 17 обекта, сред тях кол център в Косово. Оценените загуби надхвърлят 4 милиона евро.

Доставчик на фалшиви сайтове за други групи

Европол и Евроюст наричат модела „престъпление като услуга“. Според тях фирма, управлявана от Кипър и Израел, не е мамила жертвите пряко, а е доставяла фалшиви сайтове за търговия с криптовалути, валути и акции на други престъпни групи.

Тези клиенти са държали кол центрове в Албания, Косово и Северна Македония. Едни са правили техниката, други са говорили по телефона и са събирали пари.

Разследването започва през 2022 г., когато германско семейство съобщава, че не може да изтегли пари от платформа в интернет. Първата акция същата година води до два ареста, а анализът на данните разкрива още седем заподозрени, сред тях ръководители на кол центрове. Втора акция през 2025 г. добавя арести и иззети средства и очертава доставчика на инфраструктурата. Акцията срещу самата фирма идва четири години по-късно.

От рекламата до спрените тегляния

Според описанията на Европол и Евроюст схемата започва с измамни реклами, които обещават бързи и големи печалби. Те се пускат чрез партньорски маркетинг (плащане на посредници за всеки привлечен човек). Данните на хората, които се записват, се продават на кол центровете, а те после ги търсят с „инвестиционни възможности“.

Жертвата превежда малка сума и вижда в профила си измислени печалби. Така сайтът изглежда надежден, а „брокерите“ използват цифрите и психически натиск, за да получат по-големи вноски.

Когато човек поиска парите си, операторите протакат, после спират да отговарят и изчезват.

Белгийският надзорен орган за финансови услуги, цитиран в материал на международна адвокатска кантора, описва същия край по-подробно. Според него понякога се позволяват малки ранни тегления, за да се трупа доверие, а по-големите се спират с „данъчни задължения“, такси или проверка за сигурност. Типичната начална сума е около 250 евро.

Съветите на Европол срещу измами с криптовалути

Европейският център за киберпрестъпност към Европол е изготвил заедно с Европейската банкова федерация и испанските банки и полиция съвети срещу измами с криптовалути. Като признаци на измама в тях са посочени:

  • печалби, които изглеждат прекалено добри, за да са истински
  • натиск, че възможността не бива да се изпусне
  • измамни реклами в интернет и социалните мрежи
  • непоискани предложения по имейл, в мрежите или на телефона, понякога от „приятел“, запознанство от приложение или фалшива крипто фирма
  • искане да преместите парите на друг адрес, който контролират престъпниците

Белгийският надзорен орган добавя обещания за доходност от поне 10% без риск, натиск за незабавно решение и плащане към чужди сметки или в криптовалута. Вноска, платена в криптовалута, обикновено не може да се върне, предупреждават авторите на съветите на Европол.

Белгийският пример включва и втори етап: след загубата „фирми за връщане на парите“ се представят за власти или адвокати и искат нови такси.

Имената на седемте арестувани не са публикувани. Те са задържани за предаване или екстрадиране в Германия, където се очаква да бъдат съдени. Два съвместни екипа за разследване, единият на Германия, Полша и Албания, а другият на Албания и Косово, продължават работата по свързаните дела.