Велика міжнародна схема фінансового шахрайства розкрита в Софії

Вищі правоохоронні співробітники розкрили подробиці масштабної злочинної операції, яка загрожує фінансовій безпеці європейського кіберпростору. Під час позачергового брифінгу в Судовому палаці керівник Окружної прокуратури Софії Наталія Ніколова та старший комісар Еміль Борисов представили деталі розбитої злочинної мережі.

Розслідування встановило винятково витончену схему фінансових злочинів, що охоплює чотирьох підозрюваних - двох болгарських і двох українських громадян. Злочинна група діяла крайньо точно, використовуючи складні механізми шахрайства і приховування грошових потоків.

Механізм злочинів включав первісне заснування торговельних товариств через осіб з низьким соціальним статусом з міст Ботевград, Софія і Ловеч. Надалі ці товариства слугували інструментом для здійснення фінансових маніпуляцій, при цьому злочинці вміло використовували фішинг-атаки для неправомірного доступу до банківських рахунків.

Злочинна група примудрялася обманювати користувачів, що ті платять легітимні проформа-рахунки, в той час як насправді здійснювався незаконний переказ грошових коштів. Через серію хитромудрих операцій вони змогли перенаправити близько 3 мільйонів левів до країн Близького Сходу.

Слідчі органи вже вжили конкретних дій. На даний момент один з підозрюваних офіційно притягнений як обвинувачений, в той час як решта троє, серед яких і передбачуваний організатор українського походження, оголошені в загальнодержавний розшук.

Хоча гроші відстежені, їх точне кінцеве місцезнаходження все ще залишається невідомим. Прокуратура готує обвинувачення в відмиванні грошей і шахрайстві проти всіх чотирьох підозрюваних, що належить офіційно пред'явити в найкоротший можливий термін.