«Демократична България» повідомила прокуратуру про угоду з нерухомістю Валентина Златєва, пов'язану з Росією

«Демократична България» повідомила прокуратуру та ДАНС про наявні дані щодо можливого обходу санкційних режимів Європейського Союзу та ризику відмивання грошей при придбанні нерухомості, пов'язаної з Російською Федерацією, з боку «Валентина Златєва». Про це повідомили в об'єднанні, уточнивши, що сигнал стосується конкретних угод з нерухомим майном.

Приводом для дій стали журналістські розслідування та наявні документи, які ставлять питання щодо походження та руху коштів за угодами, ролі болгарських інституцій та реального застосування європейських санкцій проти Росії.

Питання до інституцій щодо застосування санкцій

До «Міністерства юстиції» направлено запит із вимогою призначити перевірку в «Агентстві з реєстрації». Мета полягає в тому, щоб встановити, чи реально Агентство застосовує обмежувальні заходи Європейського Союзу під час угод та реєстрацій, пов'язаних із російськими громадянами, юридичними особами, державними структурами або майном, пов'язаним із Російською Федерацією.

В «Демократична България» наполягають на з'ясуванні, чи є прогалини або невідповідності в контролі за подібними угодами і чи було вжито всіх можливих заходів для запобігання обходу санкцій.

Лист до БНБ щодо банківських операцій

Паралельно набір питань було надіслано і до «Болгарського народного банку». В об'єднанні вимагають інформацію про те, які конкретні заходи було вжито і чи ефективно вони застосовуються для попереднього виявлення банківських операцій, які могли б бути пов'язані з обходом санкційних режимів.

Також було затребувано відповідь на питання, які санкції та обмежувальні заходи мають бути накладені на банк або інший зобов'язаний суб'єкт, якщо буде встановлено, що він допустив, обслужив або не запобіг операції, пов'язаній з обходом санкційного режиму ЄС.

Сигнал щодо угоди про будівлю на вул. «Шипка» 20

У сигналі вказується на конкретний випадок – придбання «Валентином Златєвим», колишнім виконавчим директором «Лукойл - Болгарія», будівлі на столичній вулиці «Шипка» 20, що належала Росії. За інформацією, яку цитує розслідувальне медіа «Bird», вартість угоди становить близько 8,6 млн євро.

На думку «Демократична България», цей випадок ставить питання, чи були дотримані всі вимоги, що випливають із санкційної політики ЄС, і чи провели болгарські органи необхідні перевірки походження коштів та можливої участі санкційних осіб або структур.

ДБ: питання в тому, чи реально застосовуються європейські санкції

В об'єднанні підкреслюють, що цими діями ставлять принципове питання – не лише щодо конкретних угод, а й щодо того, як Болгарія застосовує європейські санкції в контексті війни в Україні та обмежувальних заходів щодо російських фізичних та юридичних осіб.

«Демократична България» наполягає на тому, щоб прокуратура, ДАНС, Міністерство юстиції, Агентство з реєстрації та БНБ надали чіткі відповіді і, за необхідності, вжили законних заходів, якщо будуть встановлені порушення або спроби обходу санкційних режимів.