"Демократична България" сезира прокуратурата и ДАНС заради данни за евентуално заобикаляне на санкционните режими на Европейския съюз и риск от пране на пари при придобиване на имоти, свързани с Руската федерация, от страна на "Валентин Златев". Това съобщиха от обединението, като уточниха, че сигналът засяга конкретни сделки с недвижими имоти.

Повод за действията са журналистически разследвания и налични документи, които поставят въпроси за произхода и движението на средствата по сделките, ролята на българските институции и реалното прилагане на европейските санкции срещу Русия.

Въпроси към институциите за прилагането на санкциите

До "Министерството на правосъдието" е отправено искане да разпореди проверка в "Агенцията по вписванията". Целта е да се установи дали при сделки и вписвания, свързани с руски граждани, юридически лица, държавни структури или имущество, обвързано с Руската федерация, Агенцията реално прилага ограничителните мерки на Европейския съюз.

От "Демократична България" настояват да стане ясно дали има пропуски или несъответствия при контрола на подобни сделки и дали са предприети всички възможни действия за предотвратяване на заобикаляне на санкциите.

Писмо до БНБ за банковите операции

Паралелно е изпратен набор от въпроси и до "Българската народна банка". От обединението искат информация какви конкретни мерки са предприети и се прилагат ефективно за предварително установяване на банкови операции, които биха могли да са свързани с заобикаляне на санкционни режими.

Поискан е и отговор на въпроса какви санкции и ограничителни мерки следва да бъдат наложени на банка или друг задължен субект, ако се установи, че е допуснал, обслужил или не е предотвратил операция, свързана с заобикаляне на санкционен режим на ЕС.

Сигнал за сделка за сградата на ул. "Шипка" 20

В сигнала се посочва и конкретен казус – придобиването от "Валентин Златев", бивш изпълнителен директор на "Лукойл - България", на притежаваната от Русия сграда на столичната улица "Шипка" 20. По информация, цитирана от разследващата медия "Bird", стойността на сделката е близо 8,6 млн. евро.

Според "Демократична България" този случай повдига въпроси дали са спазени всички изисквания, произтичащи от санкционната политика на ЕС, и дали българските органи са извършили необходимите проверки за произхода на средствата и за евентуално участие на санкционирани лица или структури.

ДБ: въпросът е дали европейските санкции се прилагат реално

От обединението подчертават, че с тези действия поставят принципен въпрос – не само за конкретни сделки, но и за това как България прилага европейските санкции в контекста на войната в Украйна и ограничителните мерки спрямо руски физически и юридически лица.

"Демократична България" настоява прокуратурата, ДАНС, Министерството на правосъдието, Агенцията по вписванията и БНБ да дадат ясни отговори и, при необходимост, да предприемат законови действия, ако бъдат установени нарушения или опити за заобикаляне на санкционните режими.