«Демократическая Болгария» уведомила прокуратуру и ГАНС из-за данных о возможном обходе санкционных режимов Европейского союза и риске отмывания денег при приобретении недвижимости, связанной с Российской Федерацией, со стороны «Валентина Златева». Об этом сообщили в объединении, уточнив, что сигнал касается конкретных сделок с недвижимым имуществом.

Поводом для действий стали журналистские расследования и имеющиеся документы, которые ставят вопросы о происхождении и движении средств по сделкам, роли болгарских институтов и реальном применении европейских санкций против России.

Вопросы к институтам относительно применения санкций

В «Министерство юстиции» направлен запрос с требованием распорядиться о проведении проверки в «Агентстве по вписываниям». Цель — установить, применяет ли Агентство реально ограничительные меры Европейского союза при сделках и регистрациях, связанных с российскими гражданами, юридическими лицами, государственными структурами или имуществом, связанным с Российской Федерацией.

В «Демократической Болгарии» настаивают на прояснении того, есть ли пробелы или несоответствия в контроле подобных сделок и предприняты ли все возможные действия для предотвращения обхода санкций.

Письмо в БНБ о банковских операциях

Параллельно ряд вопросов был направлен и в «Болгарский народный банк». В объединении требуют информацию о том, какие конкретные меры предпринимаются и эффективно применяются для предварительного выявления банковских операций, которые могли бы быть связаны с обходом санкционных режимов.

Также был запрошен ответ на вопрос о том, какие санкции и ограничительные меры должны быть наложены на банк или другой обязанный субъект, если будет установлено, что он допустил, обслужил или не предотвратил операцию, связанную с обходом санкционного режима ЕС.

Сигнал о сделке по зданию на ул. «Шипка» 20

В сигнале указывается и конкретный казус — приобретение «Валентином Златевым», бывшим исполнительным директором «Лукойл - Болгария», здания в столице на улице «Шипка» 20, принадлежавшего России. По информации, цитируемой расследовательским СМИ «Bird», стоимость сделки составила около 8,6 млн евро.

По мнению «Демократической Болгарии», этот случай поднимает вопросы о том, были ли соблюдены все требования, вытекающие из санкционной политики ЕС, и провели ли болгарские органы необходимые проверки происхождения средств и возможного участия санкционированных лиц или структур.

ДБ: вопрос в том, применяются ли европейские санкции реально

В объединении подчеркивают, что этими действиями они ставят принципиальный вопрос — не только о конкретных сделках, но и о том, как Болгария применяет европейские санкции в контексте войны в Украине и ограничительных мер в отношении российских физических и юридических лиц.

«Демократическая Болгария» настаивает на том, чтобы прокуратура, ГАНС, Министерство юстиции, Агентство по вписываниям и БНБ дали ясные ответы и, при необходимости, предприняли законные действия, если будут установлены нарушения или попытки обхода санкционных режимов.