Барклайс получава многомилионна глоба заради пропуски при управление на финансови рискове

Katya Автор Мария Георгиева
17.07.2025 • 08:42
1474 прегледа
32 коментара
Барклайс получава многомилионна глоба заради пропуски при управление на финансови рискове
Снимка от Mtaylor848, Wikimedia Commons, под CC BY-SA 4.0

Британската банка Барклайс е санкционирана с 42 милиона лири от финансовия регулатор заради неадекватен контрол върху клиентски сметки и потенциални рискове от изпиране на пари.

Финансовият орган на Обединеното кралство - Службата за финансово регулиране (FCA), наложи значителна парична санкция на Барклайс заради сериозни пропуски в управлението на финансовите рискове. Глобата от 42 милиона лири е резултат от две паралелни разследвания, свързани с две конкретни компании - Стънт & Ко и УелтТек.

Основната част от наказанието - 39.3 милиона лири, е свързана с дейността на Стънт & Ко. Регулаторът установи, че банката не е извършила необходимия мониторинг на тази сметка. В рамките на по-малко от 14 месеца компанията е получила близо 46.8 милиона лири от съмнителната фирма Фоулер Олдфийлд, известна като мащабна операция за изпиране на пари.

Интересен детайл е, че Барклайс е предприел преглед на експозицията си към Фоулер Олдфийлд едва след като научава за решението на FCA да преследва друга банка - НатУест, заради връзката ѝ със същата компания.

Останалата част от глобата - 2.7 милиона лири, е свързана с пропуски при проверката на УелтТек. Финансовият регулатор подчерта, че банката можела лесно да установи, че тази фирма няма право да държи клиентски средства, като просто погледне официалния регистър.

Допълнителен контекст разкрива, че през декември 2024 година един от основните партньори на УелтТек - Джон Данс, е обвинен в множество криминални престъпления, включително изпиране на пари и измама. Неговото дело е насрочено за септември 2027 година в Кралския съд в Саутуорк.

Представителката на FCA - Терез Чеймбърс, отбеляза, че Барклайс получава значително намаление на глобата заради пълното си съдействие по време на разследването и доброволното обезщетение към засегнатите клиенти.

От банката категорично заявиха, че остават дълбоко ангажирани в борбата срещу финансовите престъпления. Те подчертаха, че разследването на Стънт & Ко се отнася към исторически случаи на изпиране на пари и не съдържа констатации за нарушаване на съответните регулации.

Този случай не е изолиран за финансовата институция. Преди това Барклайс вече е бил санкциониран два пъти от FCA - през 2022 година с 783,800 лири заради пропуски при взаимоотношения с фалирала разплащателна компания, и през 2015 година с 72 милиона лири заради неадекватен контрол върху рисковете при работа с високорискови клиенти.

Случаят подчертава сериозните предизвикателства пред финансовите институции по отношение на превенцията на финансови престъпления и необходимостта от постоянен, задълбочен мониторинг на клиентските сметки.

Автор Мария Георгиева
Мария Георгиева

Автор на тази статия

Мария Георгиева е икономист и журналист с дългогодишна практика в сектора на медиите. Работила е като анализатор в частния сектор преди да премине към журналистиката.

Специализирана в икономически политики, пазарен анализ и агроикономика. Привърженик на достъпната и разбираема финансова журналистика.

Тагове:
финансови престъпления Барклайс изпиране на пари FCA банково регулиране
Сподели:

Коментари (32)

Avatar
Commenter

bat_vasko

17.07.2025, 08:51

Леко им е - 42 млн. са като джобни пари за тях 🤑💸

Commenter

DIMITAR

17.07.2025, 08:52

капка в морето за толкова голяма банка, но поне някаква санкция!

Commenter

Shefa

17.07.2025, 08:53

Fakt, za tyah e kato nishtozhna globa 🙄

Commenter

Doktora

17.07.2025, 08:54

пак минава без истинско наказание 🙄 😂

Commenter

vasil_p2018

17.07.2025, 09:09

Пак тия банкери, ама много им е лесно да изкарват лефтере!

Commenter

Shefa

17.07.2025, 09:13

Абе тия баннкери са яка мафия, лелее... Щом им прощавад дребни глоби, значи пак им изляга

Commenter

923

17.07.2025, 09:12

Пак ги измамиха, тия банкерите нищо не ги е страх!

Commenter

ninja

17.07.2025, 09:14

пореднатаилюстрациякаксистематаемекакъмкорпоративнитеизмами.

Commenter

BAT_JORDAN

17.07.2025, 09:37

факт!

Commenter

poredniyatprimerkakfinansovitegigantisiigrayatbezotgovornosparite

17.07.2025, 09:38

poredniyatprimerkakfinansovitegigantisiigrayatbezotgovornosparite!

Commenter

kaka_

17.07.2025, 09:40

Поредната глоба, която всъщност е дребни пари за такава банка.

Commenter

blagoi

17.07.2025, 09:43

факт!

Commenter

ГОШО

17.07.2025, 09:46

Пак ли пране? Банковата мафиа си я бива 🤑

Commenter

PETROV

17.07.2025, 09:47

🤑 е как иначе, щом не си затягат колана... лесно им е на едрите риби! 💸

Commenter

komentar_bg

17.07.2025, 09:47

Точно така! Мацките им здраво ги стегнаха...

Commenter

банкерите

17.07.2025, 10:09

е, на банкерите пак им минава🙄 42 млн. и нищо друго!!!

Commenter

BG_GOST

17.07.2025, 10:13

пак ги отърваха лисно, тия мутри ще си продалжат да правет каквото си искат

Commenter

на_лудница_данъкоплатците

17.07.2025, 10:20

Лудница! Пак ще платят от джоба на данъкоплатците...

Commenter

niki_bg

17.07.2025, 10:33

пак си купиха мълчанието с парички! корпоративна мафия...

Commenter

банка_такава_като

17.07.2025, 10:36

те 42 млн. са като бонбонче за такава банка 😂

Commenter

p. Костов

17.07.2025, 11:48

Лудница! 42 млн. лири глоба е нищо за тях...

Commenter

VASIL_P

17.07.2025, 11:50

Пак ще си платим ние данкопллатците...

Commenter

NQKOI

17.07.2025, 11:51

Абе мола те, поредният цирк...

Commenter

asdasd

17.07.2025, 11:53

Факт, поредната финансова измама!

Commenter

KOMBINATOR

17.07.2025, 12:02

лошо им теке, тия банкерите все едни измамниции са

Commenter

realist1987

17.07.2025, 12:19

Пак ли ще им мине номера? Тия 42 млн са като бонус за тях 🙄💸!

Commenter

TONY_STARK

17.07.2025, 12:21

факт!

Commenter

guest1232011

17.07.2025, 12:24

факт!

Commenter

ЛУД_ПЕТКО

17.07.2025, 12:29

Пак им е лесна рабтата, тва е смешно!

Commenter

komentar_bg

17.07.2025, 12:33

натях42милионасакатобонбони😂банкиритесиживеятяко!

Commenter

42D

17.07.2025, 13:13

леко си изгора акъла, а?

Commenter

BAI_IVAN

17.07.2025, 13:44

Леле, пак им мина номерът на банкерите 😂👌 👏