Финансовият орган на Обединеното кралство - Службата за финансово регулиране (FCA), наложи значителна парична санкция на Барклайс заради сериозни пропуски в управлението на финансовите рискове. Глобата от 42 милиона лири е резултат от две паралелни разследвания, свързани с две конкретни компании - Стънт & Ко и УелтТек.
Основната част от наказанието - 39.3 милиона лири, е свързана с дейността на Стънт & Ко. Регулаторът установи, че банката не е извършила необходимия мониторинг на тази сметка. В рамките на по-малко от 14 месеца компанията е получила близо 46.8 милиона лири от съмнителната фирма Фоулер Олдфийлд, известна като мащабна операция за изпиране на пари.
Интересен детайл е, че Барклайс е предприел преглед на експозицията си към Фоулер Олдфийлд едва след като научава за решението на FCA да преследва друга банка - НатУест, заради връзката ѝ със същата компания.
Останалата част от глобата - 2.7 милиона лири, е свързана с пропуски при проверката на УелтТек. Финансовият регулатор подчерта, че банката можела лесно да установи, че тази фирма няма право да държи клиентски средства, като просто погледне официалния регистър.
Допълнителен контекст разкрива, че през декември 2024 година един от основните партньори на УелтТек - Джон Данс, е обвинен в множество криминални престъпления, включително изпиране на пари и измама. Неговото дело е насрочено за септември 2027 година в Кралския съд в Саутуорк.
Представителката на FCA - Терез Чеймбърс, отбеляза, че Барклайс получава значително намаление на глобата заради пълното си съдействие по време на разследването и доброволното обезщетение към засегнатите клиенти.
От банката категорично заявиха, че остават дълбоко ангажирани в борбата срещу финансовите престъпления. Те подчертаха, че разследването на Стънт & Ко се отнася към исторически случаи на изпиране на пари и не съдържа констатации за нарушаване на съответните регулации.
Този случай не е изолиран за финансовата институция. Преди това Барклайс вече е бил санкциониран два пъти от FCA - през 2022 година с 783,800 лири заради пропуски при взаимоотношения с фалирала разплащателна компания, и през 2015 година с 72 милиона лири заради неадекватен контрол върху рисковете при работа с високорискови клиенти.
Случаят подчертава сериозните предизвикателства пред финансовите институции по отношение на превенцията на финансови престъпления и необходимостта от постоянен, задълбочен мониторинг на клиентските сметки.
Коментари (32)
bat_vasko
17.07.2025, 08:51Леко им е - 42 млн. са като джобни пари за тях 🤑💸
DIMITAR
17.07.2025, 08:52капка в морето за толкова голяма банка, но поне някаква санкция!
Shefa
17.07.2025, 08:53Fakt, za tyah e kato nishtozhna globa 🙄
Doktora
17.07.2025, 08:54пак минава без истинско наказание 🙄 😂
vasil_p2018
17.07.2025, 09:09Пак тия банкери, ама много им е лесно да изкарват лефтере!
Shefa
17.07.2025, 09:13Абе тия баннкери са яка мафия, лелее... Щом им прощавад дребни глоби, значи пак им изляга
923
17.07.2025, 09:12Пак ги измамиха, тия банкерите нищо не ги е страх!
ninja
17.07.2025, 09:14пореднатаилюстрациякаксистематаемекакъмкорпоративнитеизмами.
BAT_JORDAN
17.07.2025, 09:37факт!
poredniyatprimerkakfinansovitegigantisiigrayatbezotgovornosparite
17.07.2025, 09:38poredniyatprimerkakfinansovitegigantisiigrayatbezotgovornosparite!
kaka_
17.07.2025, 09:40Поредната глоба, която всъщност е дребни пари за такава банка.
blagoi
17.07.2025, 09:43факт!
ГОШО
17.07.2025, 09:46Пак ли пране? Банковата мафиа си я бива 🤑
PETROV
17.07.2025, 09:47🤑 е как иначе, щом не си затягат колана... лесно им е на едрите риби! 💸
komentar_bg
17.07.2025, 09:47Точно така! Мацките им здраво ги стегнаха...
банкерите
17.07.2025, 10:09е, на банкерите пак им минава🙄 42 млн. и нищо друго!!!
BG_GOST
17.07.2025, 10:13пак ги отърваха лисно, тия мутри ще си продалжат да правет каквото си искат
на_лудница_данъкоплатците
17.07.2025, 10:20Лудница! Пак ще платят от джоба на данъкоплатците...
niki_bg
17.07.2025, 10:33пак си купиха мълчанието с парички! корпоративна мафия...
банка_такава_като
17.07.2025, 10:36те 42 млн. са като бонбонче за такава банка 😂
p. Костов
17.07.2025, 11:48Лудница! 42 млн. лири глоба е нищо за тях...
VASIL_P
17.07.2025, 11:50Пак ще си платим ние данкопллатците...
NQKOI
17.07.2025, 11:51Абе мола те, поредният цирк...
asdasd
17.07.2025, 11:53Факт, поредната финансова измама!
KOMBINATOR
17.07.2025, 12:02лошо им теке, тия банкерите все едни измамниции са
realist1987
17.07.2025, 12:19Пак ли ще им мине номера? Тия 42 млн са като бонус за тях 🙄💸!
TONY_STARK
17.07.2025, 12:21факт!
guest1232011
17.07.2025, 12:24факт!
ЛУД_ПЕТКО
17.07.2025, 12:29Пак им е лесна рабтата, тва е смешно!
komentar_bg
17.07.2025, 12:33натях42милионасакатобонбони😂банкиритесиживеятяко!
42D
17.07.2025, 13:13леко си изгора акъла, а?
BAI_IVAN
17.07.2025, 13:44Леле, пак им мина номерът на банкерите 😂👌 👏