Български полицаи и следователи участваха в международна акция по дело на Европейската прокуратура срещу група, продавала над 1 млн. употребявани мобилни телефона като нови. У нас бяха претърсени адреси и обекти, свързани със случая.
От българска страна работиха отделите „Икономическа полиция“ и „Разследване“ на ГД „Национална полиция“, заедно с Националната следствена служба. Взети са документи, електронни носители и други материали, които да помогнат за изясняването на случая.
Разследването се казва „Troja“ и се води от Европейската прокуратура в Кьолн, Германия. Поводът за него е сигнал на OLAF, Европейската служба за борба с измамите.
Действията бяха едновременни в 19 държави, с над 160 претърсвания и изземвания. Арестувани са 7 души, сред тях и двама, сочени за ръководители на групата. В акцията се включиха полицейски, данъчни и митнически служители.
Старите части са сглобявани в телефони в Хонконг и Обединените арабски емирства. Оттам, опаковани като нови апарати, стоката е пътувала до Нидерландия и после до складове в Германия. Продажбите са ставали през онлайн платформи, на клиенти в различни страни от ЕС.
Щетите за потребителите в ЕС са най-малко 300 млн. евро. Няколко държави членки са загубили и над 30 млн. евро от неплатен ДДС.
Разследващите са събрали доказателства, че за продажбата на телефоните са ползвани фирми, регистрирани в няколко европейски държави, включително България, за да се прилага режимът за облагане на маржа. Така дължимият ДДС е бил намаляван неправомерно, показва разследването.
Българските правоохранителни органи продължават да съдействат на Европейската прокуратура и на партньорските служби по международното разследване.