Петима души бяха задържани при акция на ГДБОП в Пловдив и вече са обвинени в участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Сред тях са четирима мъже и една жена, а разследването се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Акцията беше на 24 септември. В града бяха направени 16 претърсвания на адреси и автомобили, както и пет лични обиска.
Разследващите взеха четири автомобила от висок ценови клас, около 150 000 евро в брой, около 10 кг златни накити от различни видове и инвестиционно злато. Иззети са и нотариални актове, както и вносни бележки за парични преводи.
Обвиненията на петимата са по чл. 321 от Наказателния кодекс. На всички задържани е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“: 20 000 евро за единия от задържаните, 15 000 евро за втори и по 10 000 евро за останалите трима.
Според ГДБОП групата не е плащала данъци от всякакъв вид от 2018 г. насам. Щетата за бюджета тепърва ще бъде изчислена.