Совет министров в Софии стал ареной для экстренного брифинга, на котором министр юстиции Георгий Георгиев объявил, что скоординированные действия правительства, ключевых институтов и судебной системы предотвратили масштабное финансовое мошенничество против иностранного инвестора. Атмосфера была напряженной, журналисты со всей страны собрались, чтобы услышать подробности дела, которое ставит серьезные вопросы о добросовестности правовой системы. По словам министра, речь идет о попытке незаконного нанесения ущерба крупной болгаро-французской компании в особо крупных размерах.
Компания, которая является ведущей мультинациональной корпорацией, инвестирует в Болгарию уже более десяти лет и является работодателем для более чем 90 человек. На момент инцидента она находится в процессе строительства нового завода в Плевене, в который будет инвестировано более 60 миллионов евро. Министр Георгиев рассказал, что сигнал о нарушениях поступил в его кабинет еще в июне, когда представители компании предоставили данные о потенциальных нарушениях и преступлениях, которые могли бы привести к незаконному изъятию почти 5 миллионов левов. Эти средства, как стало известно позже, были заблокированы на счетах компании.
Министр пояснил, что в ответ на сигнал он распорядился о немедленной проверке Инспекторатом при Министерстве юстиции, которая прошла в соответствии с Законом о судебной власти. В результате инспекции были установлены конкретные нарушения со стороны должностных лиц. Георгиев проследил хронологию событий, которая звучит как сценарий криминального фильма. 5 июня 2025 года на компанию были наложены аресты на 5 миллионов левов. Причина: Приказ о немедленном исполнении, выданный по поводу обязательства, о котором, по утверждению компании, они не знали, и по договору, который, как утверждается, никогда не был заключен.
Расследование выявило, что 18 марта того же года в нотариальной конторе в Софии появился бывший управляющий инвестиционной компании. Он заявил, что
"вспомнил"о договоре на поставку, подписанном два года назад, согласно которому его компания обязана уплатить неустойку в размере 3,5 миллиона левов. Помощник нотариуса заверил соглашение к этому договору, которое впоследствии послужило основанием для суда выдать приказ о немедленном исполнении.
Вследствие этих, по словам министра,
"недопустимых по закону нотариальных действий", фирма-кредитор обратилась в Районный суд в Козлодуе. Ситуация там также была необычной – двое районных судей отказались от дела по причине болезни, а дело было передано третьему судье, который и выдал приказ о немедленном исполнении. Впоследствии, по словам министра, и частный судебный исполнитель допустил нарушения, приведшие к аресту средств.
Меры и последствия
В конце брифинга министр Георгиев объявил, что предложены конкретные наказания за установленные нарушения. В результате вмешательства и проведенных проверок сумма в 5 миллионов левов, заблокированная в течение нескольких месяцев, была полностью освобождена. В рамках мер министр предложил Палате нотариусов самое строгое наказание для помощника нотариуса в Софии – лишение правоспособности на срок три года. Дело, которое потрясло инвестиционное сообщество, является категоричным доказательством важности институционального контроля и верховенства закона.