Уряд схвалив проєкт змін та доповнень до Кримінального кодексу (КК), згідно з яким порушення обмежувальних заходів, запроваджених Європейським Союзом (ЄС), а також їх обхід, кваліфікуватимуться як тяжкі злочини. Цю інформацію оприлюднила урядова пресслужба, пояснивши, що запропоновані поправки передбачають покарання за ці діяння не лише у вигляді позбавлення волі, а й суттєвими штрафами, а також можливістю позбавлення певних прав.
Запропоновані зміни до Кримінального кодексу Республіки Болгарія повністю імплементують вимоги Директиви (ЄС) 2024/1226 Європейського парламенту та Ради від 24 квітня 2024 року. Термін впровадження директиви сплив 20 травня 2025 року, і через невиконання цього зобов'язання Болгарією Європейська комісія вже розпочала процедуру порушення проти нашої держави.
Проєкт передбачає створення нової глави в КК під назвою «Злочини проти обмежувальних заходів Європейського Союзу». Вона включає низку специфічних діянь. Нові злочини охоплюють:
- порушення заходів, пов'язаних із заморожуванням фінансових коштів або економічних ресурсів;
- порушення обмежень на допуск певних осіб на територію держави-члена (заборони на в'їзд);
- порушення заборони або обмеження на укладання чи продовження угод у будь-якій формі, включно з договорами про державні закупівлі та концесії;
- порушення заборон на надання фінансових послуг або здійснення фінансової діяльності, як-от фінансування, інвестиції, інвестиційні послуги та прийняття депозитів;
- надання послуг, відмінних від фінансових, таких як юридичні консультації, бухгалтерський облік, аудит та довірче управління.
Законопроєкт передбачає також криміналізацію обходу обмежувальних заходів ЄС. Типовим прикладом такої поведінки є практика, коли особи або компанії, що потрапили під санкції, переводять свої кошти чи економічні ресурси на третіх осіб. Відповідно до директиви, запроваджується поріг у 10 000 євро — порушення обмежень, пов'язаних із фінансовими коштами, економічними ресурсами, товарами чи угодами на суму нижче цієї, не вважатимуться злочинами.
Пресслужба уряду наголосила, що закон передбачає важливі винятки. Не вважатиметься злочином надання гуманітарної допомоги, яка відповідає принципам гуманності, неупередженості, нейтральності та незалежності. Під «дію закону» також не потраплятимуть адвокати, які здійснюють захист або представляють інтереси клієнтів у кримінальних, цивільних чи адміністративних провадженнях, а також ті, хто надає правову інформацію щодо порушення чи уникнення таких проваджень, пояснили у пресслужбі.
Нагадаємо, що наприкінці липня уряд запропонував також зміни до Кримінально-процесуального кодексу з метою прискорення кримінальних проваджень.