Мащабна операция срещу ДДС измами в Гърция
Службата на Европейската прокуратура (EPPO) разкри сложна мрежа за ДДС измами, действала чрез фирми в България, Кипър, Чехия и Гърция. Разследването обхваща периода 2021-2025 г. и е насочено към търговия с дребна електроника.
Щетите за бюджета на ЕС и Гърция възлизат на над 71 милиона евро, от които 46,9 млн. евро са доказани преки загуби.
Как е работела схемата?
- Използване на „липсващи търговци“ за избягване на ДДС при вътрешнообщностни сделки.
- Неправомерно възстановяване на данък, който никога не е бил платен.
- Използване на сложни дигитални инструменти за прикриване на трансакциите.
Резултати от акцията
По време на претърсванията в Атика и Кастория са конфискувани:
- 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила;
- Криптовалути на стойност 900 000 евро;
- Дигитални активи за 4,5 милиона евро;
- Запорирани са 88 недвижими имота на обща стойност над 4,5 милиона евро.
Това е най-голямото блокиране на дигитални активи, извършвано някога от гръцките власти. Разследването продължава, като всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им в съда.