Европейская прокуратура раскрыла масштабную схему мошенничества с НДС на 71 млн евро

Масштабная операция против НДС-мошенничества в Греции

Европейская прокуратура (EPPO) раскрыла сложную сеть по мошенничеству с НДС, действовавшую через компании в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции. Расследование охватывает период 2021-2025 гг. и касается торговли мелкой электроникой.

Ущерб бюджету ЕС и Греции составляет более 71 миллиона евро, из которых 46,9 млн евро — доказанные прямые убытки.

Как работала схема?

• Использование «отсутствующих трейдеров» (фирм-однодневок) для уклонения от уплаты НДС при внутрисоюзных сделках.
• Неправомерное возмещение налога, который никогда не был уплачен.
• Использование сложных цифровых инструментов для сокрытия транзакций.

Результаты операции

Во время обысков в Аттике и Кастории были конфискованы:

• 99 000 евро наличными и 3 роскошных автомобиля;
• Криптовалюты на сумму 900 000 евро;
• Цифровые активы на 4,5 миллиона евро;
• Арестованы 88 объектов недвижимости общей стоимостью более 4,5 миллионов евро.

Это крупнейшая блокировка цифровых активов, когда-либо проводившаяся греческими властями. Расследование продолжается, все подозреваемые считаются невиновными до доказательства их вины в суде.