Шахраї в Болгарії видають себе за представників датської компанії з управління активами «АртаСкоуп Капіталфорвалтнінг» А/С і скликають зустрічі щодо «інвестиційних можливостей». Комісія з фінансового нагляду (КФН) попередила, що це може бути інвестиційне шахрайство.
Сигнал до КФН надійшов від фінансового наглядача Данії. Компанія («ArthaScope Kapitalforvaltning» A/S) має ліцензію і працює під наглядом датського органу фінансового нагляду.
Автори схеми використали назву компанії та її фірмову ідентичність. Вони також створили фальшивий сайт, який її копіює. Він називається «ArthaScope - Extend your business across Europe».
У Болгарії компанія не має ні філії, ні представництва, ні представників і не провадить діяльності. Про це йдеться в її заяві, яку цитує КФН. Компанія не пов'язана ні з людьми, які стоять за схемою, ні з фальшивим сайтом. Ніхто не отримував від неї права пропонувати інвестиційні послуги чи організовувати зустрічі від її імені в Болгарії. Єдиний офіційний сайт компанії — «ArthaScope | Din formue i godt selskab».
У КФН радять інвесторам не вірити тому, що вони чують на таких зустрічах. Хто був або отримав запрошення на зустріч із так званими представниками, має припинити контакт, бо ризикує втратити гроші.
Перш ніж вкладати гроші, треба перевірити, чи компанія легальна і чи має ліцензію відповідного органу на цей вид діяльності. Це можна зробити на сайті КФН www.sfc.bg та на сайті європейського регулятора ESMA.
Якщо є підозра на нечесну чи злочинну діяльність, повідомити треба МВС і КФН.