Болгарська поліція та слідчі взяли участь у міжнародній операції Європейської прокуратури проти групи, яка продавала понад 1 млн уживаних мобільних телефонів як нові. У Болгарії пройшли обшуки за адресами й на об'єктах, причетних до справи.
З болгарського боку працювали відділи «Економічна поліція» та «Розслідування» Головного управління Національної поліції, а також Національна слідча служба. Вилучили документи, електронні носії та інші матеріали для з'ясування обставин справи.
Розслідування має назву «Troja» — його веде Європейська прокуратура в Кельні, Німеччина. Приводом стало звернення OLAF, Європейської служби боротьби із шахрайством.
Операцію провели одночасно у 19 країнах: понад 160 обшуків та вилучень. Затримали 7 осіб, двох з них вважають керівниками групи. У заходах брали участь поліцейські, а також податкові й митні службовці.
Старі деталі для телефонів збирали в Гонконгу та Об'єднаних Арабських Еміратах. Звідти товар, упакований під виглядом нових апаратів, відправляли до Нідерландів, а далі — на склади в Німеччині. Телефони продавали через онлайн-платформи клієнтам у різних країнах ЄС.
Збитки споживачів у ЄС оцінюють щонайменше у 300 млн євро. Кілька країн-членів втратили ще й понад 30 млн євро через несплачений ПДВ.
Слідчі встановили: для продажу телефонів шахраї використовували фірми, зареєстровані в кількох європейських країнах, зокрема в Болгарії, — щоб скористатися режимом оподаткування маржі. За даними розслідування, так вони неправомірно занижували суму ПДВ до сплати.
Болгарські правоохоронці й далі допомагають Європейській прокуратурі та партнерським службам у міжнародному розслідуванні.