У Пловдиві поліція затримала п'ятьох осіб під час операції ГДБОП. Їм висунули звинувачення в участі в організованій злочинній групі за податкові злочини та відмивання грошей. Серед затриманих — четверо чоловіків і одна жінка. Розслідування веде окружна прокуратура Пловдива.
Операція відбулася 24 вересня. У місті провели 16 обшуків — за адресами та в автомобілях, а також п'ять особистих обшуків.
Слідчі вилучили чотири дорогі автомобілі, близько 150 000 євро готівкою та майже 10 кілограмів золотих прикрас. Крім того, забрали інвестиційне золото, нотаріальні акти та квитанції про грошові перекази.
П'ятьом фігурантам висунули звинувачення за статтею 321 Кримінального кодексу. Суд призначив усім заставу: 20 000 євро для одного із затриманих, 15 000 євро для другого та по 10 000 євро для решти трьох.
За даними ГДБОП, група не платила податків з 2018 року. Розмір збитків для бюджету наразі підраховують.