Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) проведе мащабна операция срещу организирана престъпна група, специализирана в извършването на финансови престъпления. Разследването обхваща сложна престъпна дейност, включваща данъчни нарушения, инвестиционни измами и изпиране на пари.
Полицейската акция бе реализирана едновременно в София и Ботевград на 30 юни, с пряко участие на експерти от дирекция „Киберпрестъпност". Ръководството на операцията бе представено от административния ръководител на Софийска окръжна прокуратура Наталия Николова и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.
Според официалните данни престъпната група е успяла да прокара през България финансови средства на стойност около 3 милиона лева. Престъпниците са използвали изключително софистицирани методи за измама, включително фишинг атаки и манипулиране на онлайн инвестиционни платформи.
Механизмът на измамата включвал въвеждане в заблуждение на фирмени собственици чрез фалшиви проформа фактури. Престъпниците успявали да убедят потенциалните жертви, че са легитимни доставчици на услуги, като впоследствие препращали парични средства към сметки в държави от Близкия изток.
Криминалната група разчитала на български граждани с нисък социален статус като посредници. Те получавали скромно възнаграждение срещу регистрация на търговски дружества и банкови сметки, които впоследствие били използвани за финансови трансфери от различни европейски държави.
Разследването установи, че зад престъпната схема стоят двама украински граждани с български паспорти. По време на операцията бяха задържани четирима мъже, а трима са обявени за издирване. Полицейските служители извършиха щателни проверки на шест недвижими имота и девет превозни средства.
Вижте още подобни статии
ГДБОП отбелязва 35 години от създаването си: Гарант за сигурност и международен партньор
НАП е съставила 286 акта за нарушения при въвеждане на еврото – над 360 000 лева глоби
Разкрита е най-голямата нелегална фабрика за цигари в България
Арест за изтезания над животни в село Царевец: Продавали видеоклипове с насилие
При акцията бяха иззети доказателствени материали и документи, свързани с престъплението. Разпитани бяха множество свидетели, като разследването продължава с пълна сила. Компетентните органи работят върху пълното документиране на престъпната дейност и идентифициране на всички участници.
Коментари (0)
Все още няма коментари.