Мащабна операция на правоохранителните органи разкри добре организирана престъпна група, специализирана в данъчни нарушения от национален мащаб. Разследването на Главната дирекция "Борба с организираната престъпност" доведе до задържането на четирима заподозрени на възраст между 25 и 57 години.
Престъпната схема включвала създаване на контролирани търговски дружества, които извършвали вътреобщностни покупки на мобилни телефони. Впоследствие стоката се реализирала чрез физически и електронни търговски канали без надлежно деклариране пред данъчните служби.
Криминалните действия целяха умишлено избягване на данъчни задължения, включително укриване на ДДС и корпоративни данъци. Щетата за държавния бюджет за периода 2022-2024 година възлиза на approximately 5 милиона лева.
По време на мащабната акция, проведена едновременно в София и Варна, бяха претърсени общо 25 имота. Иззетите доказателства включват разнообразна електронна техника, документация и носители на информация - кашони с мобилни телефони, смарт-часовници, компютри, лаптопи, електронни носители и множество счетоводни документи.
Вижте още подобни статии
Разследването продължава, като правоохранителните органи работят по установяване на пълния обхват на престъпната дейност и евентуални допълнителни съучастници.
Коментари (0)
Все още няма коментари.