Масштабна операція проти ПДВ-шахрайства в Греції
Офіс Європейської прокуратури (EPPO) викрив складну мережу ПДВ-шахрайства, що діяла через компанії в Болгарії, Кіпрі, Чехії та Греції. Розслідування охоплює період 2021-2025 років і зосереджене на торгівлі дрібною електронікою.
Збитки для бюджету ЄС і Греції становлять понад 71 мільйон євро, з яких 46,9 млн євро є доведеними прямими втратами.
Як працювала схема?
- Використання "зниклих трейдерів" для уникнення сплати ПДВ при внутрішньоспільнотових операціях.
- Неправомірне відшкодування податку, який ніколи не був сплачений.
- Використання складних цифрових інструментів для приховування транзакцій.
Результати акції
Під час обшуків в Аттиці та Касторії було конфісковано:
- 99 000 євро готівкою та 3 розкішні автомобілі;
- Криптовалюти на суму 900 000 євро;
- Цифрові активи на 4,5 мільйона євро;
- Накладено арешт на 88 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 4,5 мільйона євро.
Це найбільше блокування цифрових активів, коли-небудь здійснене грецькими органами влади. Розслідування триває, при цьому всі підозрювані вважаються невинними до доведення їхньої вини в суді.
Коментари (13)
Абе, сериозно ли?! 71 милки измами?! Как е възможно да се случват тия работи все едно сме на някаква игра? То тая схема май е по-голяма от бюджета на някои
Ужас! Сериозно ли, хора?! 71 милиона евро… 71 милиона! Аз наистина искам да разбера - как е възможно подобни схеми да процъфтяват пред очите ни? Каква защита имаме всъщност? Да не би институциите ни да са по-скоро дупка отколкото стена, през която тези измамници си минават на воля?! 👍
Ебати, 71 милки... Ама нищо чудно де. Ясно е кой откъде 😡
Еееее, браво на Европейската прокуратура! 71 милиона евро измами – това е огромна сума! Наистина ме радва да видя, че институциите на ЕС работят здраво и успяват да хващат тези гниди. Не може просто така да се краде от европейските данъкоплатци, а особено когато става дума за схеми с ДДС. Това е директен удар по бюджета ни, по пенсиите, по здравеопазването!
Абе, писна ми с тия измами! 71 милиона евро, бе хора, това са животи! Това са училища, болници, пътища... всичко! И да ги хванат, какво значение има? Дано поне им конфискуват всичките имоти, колите, яхтите – цялата чорба, за да се върне нещо в бюджета. 😡