Європейська прокуратура викрила масштабну схему шахрайства з ПДВ на 71 млн євро

Масштабна операція проти ПДВ-шахрайства в Греції

Офіс Європейської прокуратури (EPPO) викрив складну мережу ПДВ-шахрайства, що діяла через компанії в Болгарії, Кіпрі, Чехії та Греції. Розслідування охоплює період 2021-2025 років і зосереджене на торгівлі дрібною електронікою.

Збитки для бюджету ЄС і Греції становлять понад 71 мільйон євро, з яких 46,9 млн євро є доведеними прямими втратами.

Як працювала схема?

• Використання "зниклих трейдерів" для уникнення сплати ПДВ при внутрішньоспільнотових операціях.
• Неправомірне відшкодування податку, який ніколи не був сплачений.
• Використання складних цифрових інструментів для приховування транзакцій.

Результати акції

Під час обшуків в Аттиці та Касторії було конфісковано:

• 99 000 євро готівкою та 3 розкішні автомобілі;
• Криптовалюти на суму 900 000 євро;
• Цифрові активи на 4,5 мільйона євро;
• Накладено арешт на 88 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 4,5 мільйона євро.

Це найбільше блокування цифрових активів, коли-небудь здійснене грецькими органами влади. Розслідування триває, при цьому всі підозрювані вважаються невинними до доведення їхньої вини в суді.