Масштабная операция против НДС-мошенничества в Греции
Европейская прокуратура (EPPO) раскрыла сложную сеть по мошенничеству с НДС, действовавшую через компании в Болгарии, на Кипре, в Чехии и Греции. Расследование охватывает период 2021-2025 гг. и касается торговли мелкой электроникой.
Ущерб бюджету ЕС и Греции составляет более 71 миллиона евро, из которых 46,9 млн евро — доказанные прямые убытки.
Как работала схема?
- Использование «отсутствующих трейдеров» (фирм-однодневок) для уклонения от уплаты НДС при внутрисоюзных сделках.
- Неправомерное возмещение налога, который никогда не был уплачен.
- Использование сложных цифровых инструментов для сокрытия транзакций.
Результаты операции
Во время обысков в Аттике и Кастории были конфискованы:
- 99 000 евро наличными и 3 роскошных автомобиля;
- Криптовалюты на сумму 900 000 евро;
- Цифровые активы на 4,5 миллиона евро;
- Арестованы 88 объектов недвижимости общей стоимостью более 4,5 миллионов евро.
Это крупнейшая блокировка цифровых активов, когда-либо проводившаяся греческими властями. Расследование продолжается, все подозреваемые считаются невиновными до доказательства их вины в суде.
Коментари (13)
Абе, сериозно ли?! 71 милки измами?! Как е възможно да се случват тия работи все едно сме на някаква игра? То тая схема май е по-голяма от бюджета на някои
Ужас! Сериозно ли, хора?! 71 милиона евро… 71 милиона! Аз наистина искам да разбера - как е възможно подобни схеми да процъфтяват пред очите ни? Каква защита имаме всъщност? Да не би институциите ни да са по-скоро дупка отколкото стена, през която тези измамници си минават на воля?! 👍
Ебати, 71 милки... Ама нищо чудно де. Ясно е кой откъде 😡
Еееее, браво на Европейската прокуратура! 71 милиона евро измами – това е огромна сума! Наистина ме радва да видя, че институциите на ЕС работят здраво и успяват да хващат тези гниди. Не може просто така да се краде от европейските данъкоплатци, а особено когато става дума за схеми с ДДС. Това е директен удар по бюджета ни, по пенсиите, по здравеопазването!
Абе, писна ми с тия измами! 71 милиона евро, бе хора, това са животи! Това са училища, болници, пътища... всичко! И да ги хванат, какво значение има? Дано поне им конфискуват всичките имоти, колите, яхтите – цялата чорба, за да се върне нещо в бюджета. 😡