Апеляційний суд Софії постановив вилучити на користь держави €1 562 865 у громадянина Туреччини. Про це повідомила Комісія з вилучення незаконно набутого майна (КОНПИ). За її словами, документи з України про походження грошей недостовірні.
Суд повністю задовольнив позов комісії. Рішення ухвалили 22 жовтня. Скаргу до Верховного касаційного суду можна подати протягом місяця після того, як рішення вручать. Гроші вилучать, якщо воно набуде чинності.
Чоловік стверджував, що отримав цю суму від українського підприємства за договором позики. КОНПИ зібрала докази через міжнародну співпрацю та обмін інформацією. Вони поставили під сумнів справжність його документів. Їх засвідчила людина, якої немає в українському реєстрі нотаріусів.
Українська влада перевірила компанію й виявила суттєві невідповідності. Фірма не подавала фінансової звітності та не декларувала доходів. Банківських рахунків на її ім'я не знайшли за весь час існування.
На думку апеляційного суду, документи не показують реальної угоди. Вони також не доводять, що ця сума походить із законних джерел. Судді вважають, що з огляду на життєву логіку фірма без активів і капіталу не могла дати людині дуже велику суму готівкою.
Суд також узяв до уваги вирок чоловікові за статтею 251 Кримінального кодексу за недекларовані грошові кошти. Разом з іншими доказами він, на думку суддів, підтверджує, що гроші походять із незаконних джерел.
КОНПИ повідомляє, що в Румунії відповідача зареєстровано за підробку. У Туреччині на нього є кримінальні записи за торгівлю мігрантами.
У комісії пов'язують результат із цілеспрямованою роботою зі збору доказів. Вона спростувала слова чоловіка, що гроші законні.