Апелляционный суд в Софии постановил изъять у гражданина Турции 1 562 865 евро в пользу государства. Документы из Украины о происхождении денег недостоверны, сообщила Комиссия по изъятию незаконно приобретённого имущества (КОНПИ).
Суд полностью удовлетворил иск комиссии. Решение он вынес 22 октября. Его можно обжаловать в Верховном кассационном суде в течение месяца после вручения. Если решение вступит в силу, деньги изымут.
Мужчина утверждал, что получил эту сумму от украинской компании по договору займа. КОНПИ собрала доказательства через международное сотрудничество и обмен информацией. У комиссии появились сомнения в подлинности его документов. Их заверил человек, которого нет в украинском реестре нотариусов.
Власти Украины проверили компанию и нашли серьёзные несоответствия. Фирма не сдавала финансовую отчётность и не декларировала доходы. Банковских счетов на её имя за всё время существования не нашли.
По мнению апелляционного суда, документы не отражают реальную сделку и не доказывают законное происхождение денег. Судьи считают нелогичным, что фирма без активов и капитала дала человеку очень крупную сумму наличными.
Суд учёл и обвинительный приговор мужчине по статье 251 Уголовного кодекса за недекларированные денежные средства. По мнению судей, вместе с другими доказательствами он подтверждает вывод о незаконном происхождении денег.
КОНПИ сообщает, что в Румынии ответчик зарегистрирован за подделку, а в Турции у него есть записи в криминальных реестрах за контрабанду мигрантов.
В комиссии связывают результат с целенаправленной работой по сбору доказательств. Эта работа опровергла слова мужчины о том, что деньги получены законно.