Апелативният съд в София постанови 1 562 865 евро на турски гражданин да бъдат отнети в полза на държавата. Документите от Украйна за произхода на парите са недостоверни, съобщи Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).
Съдът уважи изцяло иска на комисията с решение от 22 октомври. Върховният касационен съд може да го разгледа по жалба, подадена в едномесечен срок от връчването. Парите ще бъдат отнети, ако решението влезе в сила.
Мъжът твърдеше, че е получил сумата от украинско дружество по договор за заем. КОНПИ събра доказателства чрез международно сътрудничество и обмен на информация, и те породиха съмнение в автентичността на документите му. Заверките са направени от човек, който не фигурира в украинския регистър на нотариусите.
Украинските власти проверили дружеството и установили съществени несъответствия. Фирмата нито е подавала финансови отчети, нито е декларирала доходи, а банкови сметки на нейно име не са открити за целия период на съществуването є.
Според въззивния съд документите не отразяват реална сделка и не доказват законен произход на сумата. Съдиите намират за житейски нелогично фирма без активи и капитал да даде на човек много голяма сума в брой.
Съдът взе предвид и осъдителната присъда на мъжа по чл. 251 от Наказателния кодекс за недекларирани парични средства. Заедно с останалите доказателства тя обосновава извода за незаконен произход на парите, приеха съдиите.
КОНПИ съобщава, че в Румъния ответникът е регистриран за фалшификация, а в Турция има криминалистични регистрации за трафик на мигранти.
От комисията свързват резултата с целенасочената работа по събирането на доказателства, която опроверга твърденията на мъжа, че парите са законни.