Масштабная операция правоохранительных органов раскрыла хорошо организованную преступную группу, специализирующуюся на налоговых нарушениях национального масштаба. Расследование Главного управления "Борьба с организованной преступностью" привело к задержанию четырех подозреваемых в возрасте от 25 до 57 лет.
Преступная схема включала создание контролируемых торговых обществ, которые осуществляли внутриобщностные покупки мобильных телефонов. Впоследствии товар реализовывался через физические и электронные торговые каналы без надлежащего декларирования перед налоговыми службами.
Криминальные действия были направлены на умышленное уклонение от налоговых обязательств, включая сокрытие НДС и корпоративных налогов. Ущерб государственному бюджету за период 2022-2024 года составляет приблизительно 5 миллионов левов.
Во время масштабной акции, проведенной одновременно в Софии и Варне, были обыскан всего 25 имуществ. Изъятые доказательства включают разнообразную электронную технику, документацию и носители информации - коробки с мобильными телефонами, смарт-часами, компьютерами, ноутбуками, электронными носителями и множеством бухгалтерских документов.
Расследование продолжается, при этом правоохранительные органы работают над установлением полного масштаба преступной деятельности и возможных дополнительных соучастников.