Рада міністрів у Софії стала ареною надзвичайного брифінгу, на якому міністр юстиції Георгі Георгієв оголосив, що скоординовані дії уряду, ключових інституцій та судової системи запобігли масштабному фінансовому шахрайству щодо іноземного інвестора. Обстановка була напруженою, оскільки журналісти з усієї країни зібралися, щоб почути подробиці справи, яка порушує серйозні питання щодо цілісності системи правосуддя. За словами міністра, йдеться про спробу незаконного заволодіння майном великої болгарсько-французької компанії в особливо великих розмірах.
Компанія, яка є провідною мультинаціональною корпорацією, інвестує в Болгарію понад десятиліття та надає робочі місця для понад 90 осіб. На момент інциденту вона перебувала в процесі будівництва нового заводу в Плевені, в який буде інвестовано понад 60 мільйонів євро. Міністр Георгієв розкрив, що повідомлення про порушення надійшло до його кабінету ще в червні, коли представники компанії надали дані про потенційні порушення та злочини, які могли б призвести до незаконного вилучення майже 5 мільйонів левів. Ці кошти, як стало зрозуміло пізніше, були заблоковані на рахунках компанії.
Міністр пояснив, що у відповідь на повідомлення він доручив негайну перевірку Інспекторату при Міністерстві юстиції, яка була проведена згідно з Законом про судову владу. В результаті перевірки були встановлені конкретні порушення з боку посадових осіб. Георгієв відстежив хронологію подій, яка звучить як сценарій кримінального фільму. 5 червня 2025 року на рахунки компанії було накладено арешт на суму 5 мільйонів левів. Причина: наказ про негайне виконання, виданий у зв’язку із зобов’язанням, про яке в компанії стверджують, що не знали, і за договором, який, як стверджується, ніколи не укладався.
Розслідування виявило, що 18 березня того ж року в офісі помічника нотаріуса в Софії з’явився колишній керівник інвестиційної компанії. Він заявив, що
"згадав"про договір поставки, підписаний два роки тому, згідно з яким компанія, яку він представляв, зобов’язана сплатити неустойку в розмірі 3,5 мільйона левів. Помічник нотаріуса засвідчив угоду до цього договору, яка згодом послужила підставою для суду видати наказ про негайне виконання.
Внаслідок цих, за словами міністра,
"неприпустимих за законом нотаріальних дій", фірма-кредитор звернулася до районного суду в Козлодуї. Ситуація там також була незвичайною – двоє районних суддів взяли самовідвід через хворобу, а справу було передано третьому судді, який і видав наказ про негайне виконання. Згодом, за словами міністра, і приватний судовий виконавець допустив порушення, що призвели до арешту коштів.
Заходи та наслідки
Наприкінці брифінгу міністр Георгієв оголосив, що були запропоновані конкретні покарання за встановлені порушення. В результаті втручання та проведених перевірок сума в 5 мільйонів левів, заблокована протягом декількох місяців, була повністю звільнена. В рамках заходів міністр запропонував Нотаріальній палаті найсуворіше можливе покарання для помічника нотаріуса в Софії – позбавлення правоздатності на строк три роки. Справа, яка сколихнула інвестиційні кола, є категоричним доказом важливості інституційного контролю та верховенства закону.