ГДБОП задержало в Пловдиве пять человек — четырёх мужчин и одну женщину. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, которая уклонялась от налогов и отмывала деньги. Дело ведёт окружная прокуратура Пловдива.
Операция прошла 24 сентября. Полиция провела 16 обысков — по адресам и в машинах, а также пять личных досмотров.
У задержанных изъяли четыре дорогие машины, около 150 000 евро наличными и около 10 кг золотых украшений, а также инвестиционное золото. Забрали и нотариальные акты с квитанциями о денежных переводах.
Всем пятерым предъявили обвинение по статье 321 Уголовного кодекса. Мера пресечения для каждого — залог: 20 000 евро для одного из задержанных, 15 000 евро для второго и по 10 000 евро для остальных троих.
По данным ГДБОП, группа не платила налоги с 2018 года. Сумму ущерба для бюджета пока подсчитывают.