На КПП «Лесово» 6 ноября пограничники и таможенники нашли под одеждой у шестерых иностранцев 1 199 900 долларов США. Деньги не были задекларированы, их изъяли, а всех шестерых задержали.
Таможня оценивает эту сумму более чем в 1,074 млн евро.
Микроавтобус с иностранными номерами ехал из Молдовы через Болгарию в Турцию. Пограничники направили его на проверку на выезде. Вместе с таможенниками они лично досмотрели водителя и пятерых пассажиров.
У каждого из шестерых под одеждой был эластичный пояс. В нём лежали вакуумные пакеты с купюрами по 100 долларов, всего 11 999 купюр. У пятерых было по 200 000 долларов, у шестого — 199 900.
Водитель — гражданин Молдовы, как и шестой задержанный. Из остальных пятерых двое мужчин и три женщины. Четверо из них — граждане Молдовы, а у одной из женщин есть и молдавское, и румынское гражданство.
Всех шестерых задержали в пограничном полицейском управлении в Элхово. Возбуждено шесть досудебных производств. Ими занимается таможенный инспектор-следователь под надзором районной прокуратуры Ямбола.
Дела возбуждены за сокрытие денег и нарушение правил декларирования. О связи этих долларов с другой преступной деятельностью ведомства не сообщали.
Кто выезжает из Европейского союза через внешнюю границу с 10 000 евро или больше наличными либо с равной суммой в другой валюте, обязан их задекларировать. Правило действует и для денег в багаже, и для тех, что человек несёт на теле. Если сумма поделена между несколькими людьми, каждый сам декларирует свою часть.