Высшие правоохранительные сотрудники раскрыли подробности масштабной преступной операции, которая угрожает финансовой безопасности европейского киберпространства. Во время внеочередного брифинга в Судебном дворце руководитель Окружной прокуратуры Софии Наталия Николова и старший комиссар Эмиль Борисов представили детали разбитой преступной сети.
Расследование установило исключительно изощренную схему финансовых преступлений, охватывающую четырех подозреваемых - двух болгарских и двух украинских граждан. Преступная группа действовала крайне точно, используя сложные механизмы мошенничества и сокрытия денежных потоков.
Механизм преступлений включал первоначальное учреждение торговых обществ через лиц с низким социальным статусом из городов Ботевград, София и Ловеч. Впоследствии эти общества служили инструментом для совершения финансовых манипуляций, при этом преступники умело использовали фишинг-атаки для неправомерного доступа к банковским счетам.
Преступная группа умудрялась обманывать пользователей, что те платят легитимные проформа-счета, в то время как на самом деле осуществлялся незаконный перевод денежных средств. Через серию хитроумных операций они сумели перенаправить около 3 миллионов левов в страны Ближнего Востока.
Следственные органы уже предприняли конкретные действия. На данный момент один из подозреваемых официально привлечен в качестве обвиняемого, в то время как остальные трое, среди которых и предполагаемый организатор украинского происхождения, объявлены в общегосударственный розыск.
Хотя деньги отслежены, их точное конечное местоположение все еще остается неизвестным. Прокуратура готовит обвинения в отмывании денег и мошенничестве против всех четырех подозреваемых, что предстоит официально предъявить в кратчайший возможный срок.