Висши правоохранителни служители разкриха подробности за мащабна престъпна операция, която заплашва финансовата сигурност на европейското киберпространство. По време на извънреден брифинг в Съдебната палата ръководителят на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и старши комисар Емил Борисов представиха детайли около разбита престъпна мрежа.
Разследването установи изключително перфидна схема за финансови престъпления, обхващаща четирима заподозрени - двама български и двама украински граждани. Престъпната група действала изключително прецизно, като използвала сложни механизми за измама и прикриване на парични потоци.
Механизмът на престъпленията включвал първоначално учредяване на търговски дружества чрез лица с нисък социален статус от градовете Ботевград, София и Ловеч. Впоследствие тези дружества служели като инструмент за извършване на финансови манипулации, като престъпниците умело използвали фишинг атаки за неправомерен достъп до банкови сметки.
Престъпната група успявала да заблуждава потребители, че плащат легитимни проформа фактури, докато всъщност извършвала незаконно прехвърляне на парични средства. Чрез поредица от хитроумни операции те успели да препратят около 3 милиона лева към държави от Близкия изток.
Разследващите органи вече са предприели конкретни действия. Към момента един от заподозрените е официално привлечен като обвиняем, докато останалите трима, сред които и предполагаемият организатор с украинско потекло, са обявени за общодържавно издирване.
Макар че парите са проследени, точната им крайна дестинация все още остава неизвестна. Прокуратурата подготвя обвинения за пране на пари и измама срещу всички четирима заподозрени, което предстои да бъде официално повдигнато в най-кратък възможен срок.