Удар по злоупотреблениям средствами ЕС
Агентство „Таможня“ совместно с Европейской прокуратурой (EPPO) провело масштабную операцию в конце июля. В ходе нее были задержаны 12 контейнеров, содержащих около 3800 технических литий-ионных модульных устройств, оцениваемых более чем в 2 миллиона долларов США.
Операция является ключевой частью расследования мошенничества с субсидиями ЕС на сумму 10 миллионов евро.
Детали дела
- Масштаб: Общий вес товара — 268 000 кг.
- Локация: Порты в Варне и Бургасе.
- Предмет расследования: Злоупотребления в проектах по производству литий-ионных аккумуляторов.
Следователи установили, что товары связаны с масштабной схемой в Румынии, направленной на перенаправление активов и обход санкций. Действия болгарских органов предотвратили вывоз контейнеров за пределы страны.
Контекст расследования
Этот случай не является единичным. Месяц назад Софийский городской суд задержал лиц, обвиняемых в мошенничестве с европейскими субсидиями из фонда содействия занятости молодежи в размере 900 тысяч евро. Расследования Европейской прокуратуры активно продолжаются, раскрывая сложные сети хищения средств ЕС.