3 ноября 2026 года власти семи стран изъяли более 100 серверов компании. По версии следствия, она продавала преступным группам готовые поддельные платформы для торговли. Арестованы семь человек. Возможные жертвы живут более чем в 50 странах.
Операцией руководила прокуратура немецкого города Итцехо при поддержке Европола и Евроюста. Участвовали правоохранительные органы Албании, Кипра, Финляндии, Германии, Израиля, Косова и Северной Македонии. Обыски прошли в 17 местах, в том числе в колл-центре в Косове. Ущерб оценивают больше чем в 4 миллиона евро.
Поставщик поддельных сайтов для других групп
Европол и Евроюст называют такую схему «преступлением как услугой». По их данным, компания, которой управляли из Кипра и Израиля, сама жертв не обманывала. Она поставляла другим преступным группам поддельные сайты для торговли криптовалютами, валютой и акциями.
Клиенты компании держали колл-центры в Албании, Косове и Северной Македонии. Одни делали техническую часть, другие звонили людям и собирали деньги.
Расследование началось в 2022 году. Тогда немецкая семья сообщила, что не может вывести деньги с интернет-платформы. В том же году первая операция закончилась двумя арестами. Анализ данных помог выйти ещё на семерых подозреваемых, среди них — руководители колл-центров. Вторая операция, в 2025 году, принесла новые аресты и изъятые средства. Благодаря ей следователи вышли на поставщика технической базы. Операция против самой компании прошла через четыре года.
От рекламы до блокировки вывода денег
Как описывают схему Европол и Евроюст, всё начиналось с обманной рекламы. Она обещала быструю и большую прибыль. Рекламу размещали через партнёрский маркетинг — так называют оплату посредникам за каждого привлечённого человека. Данные тех, кто оставил заявку, продавали колл-центрам. Те потом звонили людям с «инвестиционными предложениями».
Жертва переводила небольшую сумму и видела в личном кабинете выдуманную прибыль. Из-за этого сайт казался надёжным. «Брокеры» показывали эти цифры и давили на людей, чтобы получить более крупные взносы.
Когда человек просил вернуть деньги, операторы тянули время, потом переставали отвечать и пропадали.
Бельгийский надзорный орган за финансовыми услугами описывает такой финал подробнее. Его слова приводит в своём материале международная юридическая фирма. По словам регулятора, иногда людям дают вывести небольшие суммы вначале, чтобы вызвать доверие. Более крупные выводы блокируют, ссылаясь на «налоговые обязательства», комиссии или проверку безопасности. Обычно первый взнос составляет около 250 евро.
Советы Европола против криптомошенничества
Европейский центр по борьбе с киберпреступностью при Европоле подготовил советы против мошенничества с криптовалютами. Он работал вместе с Европейской банковской федерацией, испанскими банками и полицией. Признаками обмана в советах названы:
- прибыль, которая выглядит слишком хорошей, чтобы быть настоящей
- давление: мол, такую возможность нельзя упустить
- обманная реклама в интернете и соцсетях
- непрошеные предложения по электронной почте, в соцсетях или по телефону, иногда от «друга», знакомого из приложения или поддельной крипто-компании
- просьба перевести деньги на другой адрес, который контролируют преступники
Бельгийский надзорный орган добавляет к этому обещания дохода не менее 10% без риска, давление с требованием решить немедленно и платежи на чужие счета или в криптовалюте. Взнос, оплаченный в криптовалюте, обычно нельзя вернуть, предупреждают авторы советов Европола.
В бельгийском примере есть и второй этап. После потери денег «компании по возврату средств» выдают себя за власти или адвокатов и требуют новых комиссий.
Имена семерых арестованных не публиковали. Их задержали, чтобы передать или выдать Германии, где их, как ожидается, будут судить. Две совместные следственные группы продолжают работу по связанным делам. Одна работает от Германии, Польши и Албании, другая — от Албании и Косова.