ГДБОП задержал 11 человек и проверил 31 адрес в ходе операции против схемы, с помощью которой выводили деньги из водоканала через госзакупки, сообщили в МВД. По данным следствия, группа действовала в Бургасе и Софии с февраля 2024 года.
Операция прошла вчера в нескольких городах страны. Надзор ведёт окружная прокуратура в Бургасе, помогали областные управления МВД.
Ущерб для государства исчисляется миллионами евро. Только по двум договорам заплатили больше €6,65 млн (13 млн левов) без НДС, то есть около €6,65 млн, или почти €8,18 млн (16 млн левов) с НДС, то есть около €8,18 млн.
Закупки касались водоёмов, из которых питьевая вода поступает в несколько населённых пунктов. По версии следствия, работу сделали формально, некачественно и не полностью, но приняли и оплатили целиком. Заказчик и подрядчик договорились заранее.
По одному из договоров заплатили вдвое больше первоначальной стоимости. Деньги добавили дополнительными соглашениями на непредвиденные расходы. По другому заказу ремонт оплатили так же, хотя его на деле не сделали, а часть работ посчитали по квадратным метрам.
У следствия есть данные, что отчётные и оплаченные ремонты не соответствуют состоянию сданных объектов. Изготовление металлической нержавеющей лестницы обошлось в €869,20 (1700 левов), то есть около €869,20. Изготовление и установка пластиковой двери в водную камеру стоили 3200 левов, около €1636,13.
Большая часть денег досталась людям, связанным с расследованием, заявили в ГДБОП.
Расследование ведут по делу об организованной преступной группе, созданной из корыстных побуждений. Речь идёт о преступлениях должностных лиц по ст. 321, ч. 3, во взаимосвязи с ч. 1, и ст. 256, ч. 2, во взаимосвязи с ч. 1 Уголовного кодекса. Задержанные находятся под мерой, о которой сообщили СМИ в соответствии с Законом о МВД, в статусе подозреваемых.
Полицейские провели обыски в 7 домах и осмотрели 24 места происшествия. Изъяли больше €20 000 в разной валюте, инвестиционные монеты, украшения и часы. Забрали также много документов, блокнотов и электронных устройств с информацией по делу, а ещё боеприпасы разных видов и калибров.
В качестве свидетелей допросили 38 человек. Расследование продолжается.