ГДБОП ударила по чотирьох колцентрах у Бургасі, Варні та Софії. Це сталося під час акції проти організованої злочинної групи, яка займалася онлайн-шахрайством із фінансами та відмиванням грошей, повідомили в дирекції.
Акція відбулася у вівторок, 20 жовтня. У Бургасі поліцейські потрапили в приміщення на вулиці «Атанас Буров» у кварталі «Мадика» через балкон і вікна, щоб його оглянути. Ще один колцентр був у Варні, два — у Софії.
За даними ГДБОП, група телефонувала людям із країн — членів ЄС. Шахраї переконували їх вкладати гроші в криптовалюти та фінансові інструменти й обіцяли швидкий та високий прибуток. Для цього вони використовували фальшиві інвестиційні платформи, створені за допомогою штучного інтелекту.
Гроші обманутих вкладників привласнювали через «фінансових мулів», пояснили в ГДБОП. Це люди з низьким соціальним статусом. На їхні імена зареєстрували фірми й відкрили рахунки в болгарських банках.
Збитки становлять щонайменше 600 000 євро. Наразі встановили понад 200 банківських переказів.
Обшуки провели за 16 адресами в кількох містах. Забрали комп’ютери, електронні пристрої, флешки, документи та близько 20 000 євро готівкою.
Операцію веде підрозділ боротьби з мафією у Варні разом з «Економічною поліцією». Нагляд за нею здійснює Окружна прокуратура Варни.
Дев’ятьох людей затримали на 24 години. Четверо з них отримали обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, шахрайстві та відмиванні грошей за статтями 321, 209 і 253 Кримінального кодексу. Двом із обвинувачених арешт продовжили до 72 годин.