Трафік антикваріату та відмивання грошей: Розкрито міжнародну схему

Понад 20 осіб звинувачено в участі у масштабній схемі трафіку античних цінностей та відмивання грошей, причому більшість з них є громадянами Болгарії, які також мають подвійне громадянство. Злочинна група, діяльність якої охоплює понад 16 років, діяла в Західній Європі, на Балканах, у Сполучених Штатах та інших країнах. За попередніми даними, в рамках розслідування відмивання грошей, встановлено понад один мільярд доларів. Заступник міського прокурора Софії, Ангел Кънев, розкрив подробиці перед ЗМІ на спеціальному брифінгу. Він пояснив, що болгарські громадяни, замішані в цій злочинній діяльності, були активні ще до 1990 року.

Вчора проведено міжнародну операцію, яку очолювала Болгарія та координувала з Євроюстом та Європолом. В рамках цієї операції вилучено автомобілі, сейфи та інші предмети, а загальна кількість знайдених унікальних артефактів є значною. Знайдено безліч предметів із золота, срібла, бронзи, кераміки, монет та інших, підкреслив прокурор Кънев. "Вже ми знаємо, що частина предметів є частиною світової культурної спадщини," додав він. Загальна вартість знайдених цінностей перевищує 100 мільйонів левів. "Ми знайшли кількасот артефактів, вкрадених близько 10 років тому з приватної колекції," повідомив прокурор. Прокурор Кънев зазначив, що знайдені артефакти охороняються співробітниками Міністерства внутрішніх справ.

Операція, спрямована проти організованої групи та мережі трафіку культурних цінностей та відмивання грошей, охопила понад вісім європейських країн. На місцях діяло понад 220 співробітників Головної дирекції "Боротьби з організованою злочинністю" (ГДБОП), здійснюючи обшуки та вилучення. Боян Раєв, директор ГДБОП, повідомив, що акція тривала понад 30 годин.

"Ми провели 131 обшук. За термін 24 години затримано 35 осіб, знайдено тисячі культурних цінностей, які збільшуються і зараз, понад 50 античних вогнепальних зброї," поділився Раєв. Він підкреслив сувору ієрархічну структуру злочинної групи, серед затриманих є шукачі скарбів, дилери та трафіканти. Операція в Болгарії проводиться в Софії, Стара Загора, Відін, Разград, Харманлі, Дупниця, Варна, Шумен, Велико Търново, Долі Дібнік, Плевен, Червен Бряг і Нові Пазар, уточнив Раєв.

Паоло Бефера, заступник начальника спеціалізованої дирекції з захисту культурної спадщини італійських Карабінерів, визначив операцію як "найбільшу в області". Бефера підкреслив ефективність створеної робочої групи, яка працює "надзвичайно швидко та організовано," включаючи в дії не тільки поліцію, але й прокуратуру. Це дозволило "координовану дію дуже швидко". Тільки в Італії знайдено близько 300 історичних артефактів, що датуються III століттям до н.е. до III століття н.е., уточнив Бефера.

Єнс Літхігенар, керівник команди "Злочини проти власності" до Центру боротьби з тяжкою та організованою злочинністю Європолу, підкреслив, що це наймасштабніша операція в галузі охорони культурної спадщини, в якій Європол брав участь. Літхігенар підкреслив важливість співпраці, але й необхідність охорони та захисту культурних цінностей. Болгарія звернулася з проханням про допомогу два роки тому, після чого було створено робочу групу, в якій брали участь не тільки європейські країни. Ідея полягає в тому, щоб Європол функціонував як інформаційний центр, додав Літхігенар.