Трафик антиквариата и отмывание денег: Раскрыта международная схема

Более 20 человек обвиняются в участии в масштабной схеме трафика антикварных ценностей и отмывании денег, большинство из них — болгарские граждане, имеющие и двойное гражданство. Преступная группа, деятельность которой охватывает более 16 лет, оперировала в Западной Европе, на Балканах, в Соединенных Штатах и других странах. По предварительным данным, в рамках расследования отмывания денег установлено более миллиарда долларов. Заместитель городского прокурора Софии Ангел Кынев раскрыл подробности перед СМИ на специальном брифинге. Он пояснил, что болгарские граждане, причастные к этой преступной деятельности, были активны еще до 1990 года.

Вчера была проведена международная операция, руководимая Болгарией и координированная с Евроюстом и Европолом. В рамках этой операции были изъяты автомобили, сейфы и другие предметы, а общее количество обнаруженных уникальных артефактов значительно. Обнаружено множество предметов из золота, серебра, бронзы, керамики, монет и других, подчеркнул прокурор Кынев. "Мы уже знаем, что часть предметов является частью мирового культурного наследия," добавил он. Общая стоимость обнаруженных ценностей превышает 100 миллионов левов. "Мы обнаружили несколько сотен артефактов, похищенных около 10 лет назад из частной коллекции," сообщил также прокурор. Прокурор Кынев указал, что обнаруженные артефакты охраняются сотрудниками Министерства внутренних дел.

Операция, направленная против организованной группы и сети по трафику культурных ценностей и отмыванию денег, охватила более восьми европейских государств. На месте действовали более 220 сотрудников Главной дирекции "Борьба с организованной преступностью" (ГДБОП), осуществляя обыски и изъятия. Боян Раев, директор ГДБОП, сообщил, что акция продолжалась более 30 часов.

"Мы провели 131 обыск. За 24 часа задержано 35 лиц, мы нашли тысячи культурных ценностей, которые увеличиваются и в данный момент, более 50 антикварных огнестрельных оружий," поделился Раев. Он подчеркнул строгую иерархическую структуру преступной группы, среди задержанных есть кладоискатели, дилеры и трафиканты. Операция в Болгарии проводится в Софии, Стара-Загоре, Видине, Разграде, Харманли, Дупнице, Варне, Шумене, Велико-Тырново, Долни-Дыбнике, Плевене, Червен-Бряге и Нови-Пазаре, уточнил Раев.

Пауло Бефера, заместитель начальника специализированной дирекции по защите культурного наследия итальянских Карабинеров, определил операцию как "самую большую в области". Бефера подчеркнул эффективность созданной рабочей группы, которая работает "исключительно быстро и организованно," включая в действия не только полицию, но и прокуратуру. Это позволило "скоординированно действовать очень быстро". Только в Италии обнаружено около 300 исторических артефактов, датируемых III веком до н.э. до III веком н.э., уточнил Бефера.

Йенс Лиитхигенар, руководитель команды "Преступления против собственности" при Центре по борьбе с тяжкой и организованной преступностью Европола, подчеркнул, что это самая масштабная операция в области сохранения культурного наследия, в которой участвовал Европол. Лиитхигенар подчеркнул важность сотрудничества, но и необходимость сохранения и защиты культурных ценностей. Болгария обратилась с просьбой о содействии два года назад, после чего была создана рабочая группа, в которой участвовали не только европейские государства. Идея заключается в том, чтобы Европол функционировал как информационный центр, добавил Лиитхигенар.