Мащабна измама с ДДС за 71 млн. евро разбита от Европейската прокуратура

Мащабна операция срещу ДДС измами в Гърция

Службата на Европейската прокуратура (EPPO) разкри сложна мрежа за ДДС измами, действала чрез фирми в България, Кипър, Чехия и Гърция. Разследването обхваща периода 2021-2025 г. и е насочено към търговия с дребна електроника.

Щетите за бюджета на ЕС и Гърция възлизат на над 71 милиона евро, от които 46,9 млн. евро са доказани преки загуби.

Как е работела схемата?

• Използване на „липсващи търговци“ за избягване на ДДС при вътрешнообщностни сделки.
• Неправомерно възстановяване на данък, който никога не е бил платен.
• Използване на сложни дигитални инструменти за прикриване на трансакциите.

Резултати от акцията

По време на претърсванията в Атика и Кастория са конфискувани:

• 99 000 евро в брой и 3 луксозни автомобила;
• Криптовалути на стойност 900 000 евро;
• Дигитални активи за 4,5 милиона евро;
• Запорирани са 88 недвижими имота на обща стойност над 4,5 милиона евро.

Това е най-голямото блокиране на дигитални активи, извършвано някога от гръцките власти. Разследването продължава, като всички заподозрени се считат за невинни до доказване на вината им в съда.