ГДБОП накрыла четыре колл-центра в Бургасе, Варне и Софии. Это произошло во время операции против организованной преступной группы, которая занималась онлайн-мошенничеством и отмыванием денег, сообщили в дирекции.

Акция прошла во вторник, 20 октября. В Бургасе полицейские проникли через балкон и окна в помещение на улице «Атанас Буров» в квартале «Мадика» и осмотрели его. Остальные колл-центры находятся в Варне (один) и в Софии (два).

По данным ГДБОП, группа звонила жителям стран ЕС. Людей убеждали вкладывать деньги в криптовалюты и финансовые инструменты и обещали быстрый и высокий доход. Для этого использовали фальшивые инвестиционные платформы, созданные с помощью искусственного интеллекта.

Деньги обманутых вкладчиков присваивали через «финансовых мулов», объяснили в ГДБОП. Это люди с низким социальным статусом. На их имена зарегистрировали фирмы и открыли счета в болгарских банках.

Ущерб составляет не меньше 600 000 евро. Пока установлено более 200 банковских переводов.

Обыски прошли по 16 адресам в нескольких городах. Полицейские изъяли компьютеры, электронные устройства, флешки, документы и около 20 000 евро наличными.

Операцию ведут сотрудники по борьбе с организованной преступностью во Варне при содействии «Экономической полиции». Надзор осуществляет Окружная прокуратура Варны.

Девять человек задержали на 24 часа. Четверым из них предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе, мошенничестве и отмывании денег — по статьям 321, 209 и 253 Уголовного кодекса. Двоим из обвиняемых арест продлили до 72 часов.