Четири колцентъра в Бургас, Варна и София удари ГДБОП при акция срещу организирана престъпна група за онлайн финансови измами и пране на пари, съобщиха от дирекцията.

Акцията беше във вторник, 20 октомври. В Бургас полицаите проникнаха през балкона и прозорците в обект на ул. „Атанас Буров“ в кв. „Мадика“, за да го огледат. Другите колцентрове са един във Варна и два в София.

Според ГДБОП групата е звънила на хора от страни членки на ЕС и ги е подмамвала да влагат пари в криптовалути и финансови инструменти срещу обещание за бърза и висока печалба. За целта е ползвала фалшиви инвестиционни платформи, създадени с изкуствен интелект.

Парите на измамените вложители са присвоявани чрез „финансови мулета“, обясниха от ГДБОП. Това са хора с нисък социален статус, на чиито имена са регистрирани фирми и открити сметки в български банки.

Щетите са най-малко 600 000 евро. Засега са установени над 200 банкови превода.

Претърсени са 16 адреса в няколко града. Взети са компютри, електронни устройства, флашки, документи и около 20 000 евро в брой.

Операцията се води от антимафиотите във Варна със съдействието на „Икономическа полиция“, под надзора на Окръжна прокуратура – Варна.

Девет души са задържани за 24 часа. Четирима от тях са обвинени за участие в организирана престъпна група, измама и пране на пари, по чл. 321, чл. 209 и чл. 253 от Наказателния кодекс. На двама от обвинените арестът е удължен до 72 часа.