Масштабна операція правоохоронних органів розкрила добре організовану злочинну групу, яка спеціалізується на податкових порушеннях національного масштабу. Розслідування Головного управління "Боротьба з організованою злочинністю" призвело до затримання чотирьох підозрюваних віком від 25 до 57 років.
Злочинна схема включала створення контрольованих торговельних товариств, які здійснювали внутрішньогрупові покупки мобільних телефонів. Згодом товар реалізовувався через фізичні та електронні торговельні канали без належного декларування перед податковими службами.
Кримінальні дії були спрямовані на навмисне ухилення від податкових зобов'язань, включаючи приховування ПДВ та корпоративних податків. Шкода державному бюджету за період 2022-2024 року становить приблизно 5 мільйонів левів.
Під час масштабної акції, проведеної одночасно в Софії та Варні, було обшукано всього 25 об'єктів нерухомості. Вилучені докази включають різноманітну електронну техніку, документацію та носії інформації - коробки з мобільними телефонами, смарт-годинниками, комп'ютерами, ноутбуками, електронними носіями та безліччю бухгалтерських документів.
Дивіться також схожі статті
Розслідування продовжується, при цьому правоохоронні органи працюють над встановленням повного масштабу злочинної діяльності та можливих додаткових співучасників.
Коментари (0)
Все още няма коментари.