Национальное агентство по доходам (НАП), Главное управление «Национальная полиция» (ГДНП) и Главная инспекция по труду (ГИТ) провели совместные проверки в 15 торговых объектах. Акция состоялась в среду вечером, причем основное внимание было уделено объектам, управляемым так называемыми «пустышками» — фирмами, в отношении которых есть подозрения в совершении налоговых преступлений.

Раскрытый механизм показывает, что эти торговые точки активно работают в летний сезон по всей стране. Они генерируют налоговые обязательства, которые, хотя и декларируются корректно, остаются неоплаченными. Для уклонения от этих платежей используются компании, зарегистрированные на лиц с низким социальным статусом.

В ходе проверок группы ГДНП и НАП выявили в общей сложности 12 правонарушений. В одном из объектов не был выдан кассовый чек, а в восьми было обнаружено несоответствие между реальными суммами в кассе и суммами, пробитыми на фискальном устройстве. Инспекторы ГИТ также констатировали нарушения, включая работу без трудовых договоров и наем несовершеннолетних без необходимых разрешений, которые работали после 22:00.

В заведении, владелец которого накопил долги, налоговые инспекторы изъяли всю наличность из кассы. Сумма будет направлена на погашение задолженности по открытому исполнительному производству. В налоговом ведомстве подтвердили, что работа по расследованию преступной схемы продолжается, и в ближайшее время отчет по делу будет передан в прокуратуру.