Новый закон о международных санкциях: Болгария создает строгую систему контроля

Болгария устанавливает четкие правила для международных санкций

Опубликован проект Закона о международных ограничительных мерах, цель которого — восполнить серьезный пробел в болгарском законодательстве. До сих пор в нашей стране не было единой нормативной базы для применения санкций, принятых ООН и Европейским союзом.

Закон гарантирует эффективное выполнение обязательств Болгарии и создаст четкую административную инфраструктуру для контроля.

Кто подпадает под действие закона?

Новые правила являются обязательными для широкого круга субъектов:

• Физические лица на территории страны;
• Юридические лица с адресом в Болгарии, включая их дочерние компании;
• Иностранные компании, работающие через филиалы в нашей стране;
• Государственные органы, судебная власть и местная администрация.

Конец профессиональной и банковской тайны

Ключевой момент законопроекта — устранение препятствий при проведении расследований. Обязанные лица не могут отказывать в предоставлении информации, ссылаясь на:

• Банковскую тайну;
• Коммерческую или профессиональную тайну;
• Служебную тайну;
• Налоговую и страховую информацию.

Кто является компетентными органами?

Предусматривается создание Межведомственного совета при Совете министров. Основные функции будут распределены между 21 органом, при этом ведущие роли займут:

• ГАЗБ (ДАНС): Контроль за финансовыми ограничительными мерами.
• МВД: Запреты на въезд и транзитный проезд для санкционированных лиц.
• Министерство иностранных дел: Визовый контроль и дипломатические разрешения на полеты.

Этот законопроект является шагом к повышению прозрачности и синхронизации с международными стандартами безопасности и правоприменения.